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國電南自(600268)2007年第八次臨時董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 21:26 中國證券網
國電南京自動化股份有限公司2007年第八次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
國電南京自動化股份有限公司2007年第八次臨時董事會會議通知于2007年9月26日以書面方式發出，會議于2007年10月10日上午11：00在國電南自科技園1號會議室如期召開。會議應到董事11名，實到董事11名，公司監事會3位監事及公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的要求，會議合法有效。經與會董事審議，會議通過了以下決議：
一、同意《關于選舉白紹桐先生擔任公司第三屆董事會董事長的議案》
同意票為11票，反對票為0票，棄權票為0票。
根據《公司章程》第140條之規定，經公司董事會提名委員會提名，選舉公司副董事長白紹桐先生擔任公司第三屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同（任期自2007年10月10日起，至2008年12月27日止）。
公司4位獨立董事：姜寧先生、王開田先生、宋利國先生、向穎女士對本次董事會審議《關于選舉白紹桐先生擔任公司第三屆董事會董事長的議案》發表如下獨立意見：
（1）我們同意選舉白紹桐先生擔任公司第三屆董事會董事長。
（2）根據公司提供的有關資料，我們沒有發現被選舉人違反《公司法》第147條、第149條規定的情況，也未發現被選舉人被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除之現象，被選舉人的任職資格合法。
（3）白紹桐先生經公司董事會提名委員會提名，提名程序符合規定。
附：白紹桐先生簡歷
白紹桐先生，1963年2月出生，畢業于東北電力學院，工學學士，高級工程師，中共黨員。曾任：電力工業部電力機械局電站處副處長、處長，中國華電電站裝備工程（集團）總公司電站裝備綜合部經理，中國華電電站裝備工程（集團）總公司副總經理、黨組成員，中國華電工程（集團）公司副總經理、黨組副書記，中國華電工程（集團）有限公司常務副總經理、黨組副書記，國電南京自動化股份有限公司第二屆監事會監事，國電南京自動化股份有限公司第二屆董事會副董事長。現任：中國華電工程（集團）有限公司總經理、黨組副書記，國電南京自動化股份有限公司第三屆董事會副董事長。
二、同意《關于調整公司董事會各專門委員會組成人員的議案》
同意票為11票，反對票為0票，棄權票為0票。
鑒于公司第三屆董事會組成人員的調整，根據《上市公司治理準則》有關規定，進一步完善公司法人治理結構，強化董事會決策功能，公司董事會各專門委員會組成人員作如下調整：
1、戰略委員會
主任委員：白紹桐
委員：姜寧、向穎、張國新、吳濟安、張海青、戴啟波
2、審計委員會
主任委員：王開田
委員：宋利國、向穎、趙江
3、提名委員會
主任委員：姜寧
委員：王開田、張海青
4、薪酬與考核委員會
主任委員：姜寧
委員：王開田、白紹桐、陳禮東
董事會專門委員會設秘書處（公司證券部）負責董事會各專門委員會日常工作，該秘書處由董事會秘書負責。
特此公告
國電南京自動化股份有限公司
董事會
2007年10月10日

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