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新浪財經

英力特(000635)

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 20:31 中國證券網
證券簡稱：英力特 證券代碼：000635 公告編號：2007—024
寧夏英力特化工股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏英力特化工股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2007 年10月
10日下午三時在寧夏電力調度中心大樓六樓會議室召開。本次會議于2007年9
月28日以傳真和正式文本的方式通知了應參會董事、監事。會議應到董事9人，
實到9 人。監事會成員列席了本次會議。會議由董事長秦江玉先生主持，召集
和召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以舉手表決的方式審議通過了如下議案：
一、審議通過了關于公司符合配股資格的議案：
根據《公司法》、《證券法》及《上市公司證券發行管理辦法》關于上市公
司配股的相關資格、條件的要求，公司治理結構規范，盈利能力具有可持續性，
財務狀況良好，財務會計文件無虛假記載、不存在重大違法行為，募集資金擬
投資項目符合國家相關規定，各方面條件均滿足前述相關法規要求，符合配股
的資格和條件。
該議案9票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過了關于公司配股方案的議案：
1、本次發行股票的類型和面值
本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值1元。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
2、本次配股基數、比例和數量
以公司2006年12月31日總股本137,474,400 股為基數，按照每10股配售3股
的比例向全體股東配售，本次配股可配售股份總計為41,242,320 股。
本公司控股股東寧夏英力特電力集團股份有限公司承諾以現金及資產足額
認配其應認配的股份。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
3、配股價格
本次配股采用市價折扣法確定配股價格，最終配股價格將根據當時公司股
票二級市場的價格，由公司董事會和主承銷商協商確定。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
4、配售對象
本次配股股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的全體股東。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
5、本次配股募集資金用途
公司擬將本次配股募集資金按以下順序投入以下項目：
（1）本次配股募集資金用于收購寧夏英力特電力集團股份有限公司持有的
寧夏西部聚氯乙烯有限公司公司40.76% 股權；
西部公司系本公司的控股子公司，本公司持有其43.71%的股權，英力特集
團持有其40.76%的股權。本次募集資金擬收購英力特集團持有西部公司40.76%
的股權，共需資金32,217.35萬元。
該議案 7票同意、0票反對、0票棄權。
關聯董事秦江玉先生、成璐毅先生回避表決。
（2）償還20萬噸PVC第一條生產線10萬噸PVC、9萬噸燒堿的銀行貸款
項目；
本公司20萬噸PVC第一條生產線年產10萬噸PVC、9萬噸燒堿于2006年6
月正式開工建設，項目資金來源于銀行借款，截至9月30日，已進入單臺試車
與聯動試車階段，預計2007年10月份可全線投入試生產。本次募集資金擬償
還銀行貸款3億元。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
（3）補充流動資金
擬使用募集資金6,192萬元補充公司20萬噸PVC的第一條生產線10萬噸PVC、
9萬噸燒堿的流動資金。
本次募集資金如有不足，公司將自籌解決，如有剩余，將用于補充公司的
流動資金。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
6、本次配股決議有效期：自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議本次配股募集資金使用可行性報告的議案；（見公司于2007年10
月11日刊登在《巨潮資訊網》上的相關公告）
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議前次募集資金使用報告的議案；（見公司于2007年10月11日刊登在
《巨潮資訊網》上的相關公告）
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議關于本次配股后由新老股東共享公司滾存利潤的議案；
本次配股完成后，為兼顧新老股東利益，由公司新老股東共同分享本公司
發行前滾存的未分配利潤。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議提請股東大會授權董事會在決議有效期內處理本次發行的具體事
宜的議案。
為保證公司本次配股工作的順利進行，董事會提請股東大會授權董事會在
以下范圍內全權處理公司本次發行具體事宜，請審議：
1.授權公司董事會具體處理本次配股有關事宜。
2.授權公司董事會依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和股東
大會的決議，制定和實施公司本次配股的具體方案，并全權負責辦理和決定本
次配股的發行時間、發行數量、具體申購辦法以及本次配股完成后辦理工商變
更登記、對《公司章程》中有關條款進行修改等有關事宜。
3.配股方案有效期內，若配股政策發生變化，授權董事會按新政策繼續辦
理本次配股事宜。
4.授權董事會簽署與本次配股有關的各項文件及合同。
5.授權董事會聘請有關中介機構。
6.若控股股東不履行認配股份的承諾，或者配股代銷期限屆滿，原股東認
購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十的，授權董事會按照發行價并加算
銀行同期存款利息返還已經認購的股東。
7.相關法律法規允許的情況下，授權董事會辦理其他與本次配股有關的事
宜。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議修改《公司募集資金使用管理制度》的議案；（見公司于2007年10
月11日刊登在《巨潮資訊網》上的相關公告）
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
八、審議關于修改《公司會計管理制度》的議案；（見公司于2007年10月11
日刊登在《巨潮資訊網》上的相關公告）
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
九、審議將公司部分土地有償轉讓給寧夏西部聚氯乙烯有限公司的議案；
公司將面積為16.1萬平方米土地使用權轉讓給西部公司，轉讓價格為1755
萬元。該宗土地屬工業用地，由于西部公司主要生產廠房坐落于該宗土地上，
故實施本次轉讓。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
十、審議關于召開2007年度第一次臨時股東大會的議案。
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
以上第一至八項議案尚須提請股東大會審議。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會
二○○七年十月十日

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