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新浪財經

ST寰島(000691)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 17:57 中國證券網
海南寰島實業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年10月10日上午9：30
2、召開地點：海南寰島大酒店二樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：董事長陳勇先生因公務未出席本次股東大會，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經本公司過半數董事共同推舉，由董事潘林先生主持本次股東大會。
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席股東（代理人）7人，代表股份11395萬股，占公司有表決權總股份的35.25％。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次股東大會。
四、提案的審議及表決情況
會議以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于增資參股北京安捷聯科技有限公司的議案》；
表決結果：同意11395萬股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權100％，反對0股，棄權0股。
2、審議通過了《關于對北京藍景麗家明光家具建材有限公司追加投資的議案》；
表決結果：同意11395萬股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權100％，反對0股，棄權0股。
3、審議通過了《關于制訂<獨立董事工作制度。
表決結果：同意11395萬股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權100％，反對0股，棄權0股。
以上第1、2項議案的具體內容詳見公司于2007年9月20日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登的相關公告；第3項議案即《獨立董事工作制度》已于2007年10月11日登載在巨潮資訊網上。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：海南天皓律師事務所
2、律師姓名：賈雯、徐鳳英
3、結論性的意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序等均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。
六、備查文件
1、經出席會議董事簽名的本次股東大會各項決議；
2、海南天皓律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
海南寰島實業股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年十月十日

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