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新浪財經

ST寰島(000691)2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 17:06 中國證券網
海南天皓律師事務所關于海南寰島實業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

致：海南寰島實業股份有限公司
本所根據貴公司的委托，就貴公司2007年第三次臨時股東大會（以下簡稱股東大會）召開的有關事宜，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱公司法）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》以及貴公司《公司章程》的規定，出具法律意見書。
為了出具本法律意見書，本所律師列席了貴公司股東大會并審查了貴公司提供的有關召開股東大會的有關文件的原件或復印件，包括（但不限于）貴公司關于召開大會公告，貴公司股東大會的各項議程及相關決議等文件，同時聽取了貴公司就有關事實的陳述和說明。
貴公司已向本所保證和承諾，貴公司提供的文件和所作的陳述和說明是完整、真實和有效的，有關原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足已影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，而無任何隱瞞、疏漏之處。
在本法律意見書中，本所律師僅根據法律意見書出具日以前發生的事實及基于本所律師對該事實的了解及對有關法律的理解發表法律意見，僅就貴公司股東大會所涉及的法律問題發表意見。
本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。貴公司可以就本法律意見書作為貴公司本次股東大會公告材料向公眾披露。
一、 本次股東大會的召集召開程序
根據2007年9月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《海南寰島實業股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知》，貴公司董事會已于本次股東大會召開十五日前以公告的方式通知了各股東。貴公司發布的公告載明了會議召開的時間、地點、審議的事項，說明了股東有權出席，并可以委托代理人出席和行使表決權及有權出席的股東的股權登記日，出席會議股東的登記方法、時間，聯系電話和聯系人姓名。貴公司本次股東大會于2007年10月10日上午9：30分在海南寰島泰得大酒店召開，會議的時間、地點符合通知內容。
經本所律師驗證后認為，貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、 出席會議人員的資格
根據出席本次股東大會的股東簽名及授權委托書，出席本次股東大會的股東或股東授權代表共7人，代表貴公司的股份11395萬股，占貴公司有表決權股份總數的35.25%。
經驗證，出席會議的股東、委托代理人及貴公司的董事、監事、董事會秘書等其他高級管理人員的資格合法有效。
三、 本次股東大會的表決程序
本次股東大會以記名方式，逐項表決通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于增資參股北京安捷聯科技發展有限公司的議案》。同意11395萬股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議有效表決股份總數的100%。
（二）審議通過了《關于對北京藍景麗家明光家具建材有限公司追加投資的議案》。同意11395萬股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議有效表決股份總數的100%。
（三）審議通過了《關于制訂<獨立董事工作制度。同意11395萬股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議有效表決股份總數的100%。
經驗證，貴公司本次股東大會就公告中列明的事項以記名投票方式進行了逐項表決，并按《公司章程》及《上市公司股東大會規則》規定的程序進行監票，當場公布了表決結果。出席會議的股東和股東代理人對表決結果沒有提出異議。各項議案均以出席會議的股東和股東代理人所持有表決權半數以上通過。據此，上述表決結果合法有效。
四、 結論意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序等均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。
本法律意見書正本三份。
海南天皓律師事務所
經辦律師：賈雯 徐鳳英
2007年10月10日

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