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新浪財經

關于新華光(600184)二○○七年第二次臨時股東大會召開的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 08:23 中國證券網
湖北晴川律師事務所關于湖北新華光信息材料股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會召開的法律意見書

致：湖北新華光信息材料股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見》（以下統稱"有關法律"）及《湖北新華光信息材料股份有限公司章程》（以下稱"公司章程"）的規定，本所受湖北新華光信息材料股份有限公司（以下稱"新華光"或"公司"）的委托，指派殷勇律師（以下稱"本所律師"）出席新華光2007年第二次臨時股東大會（以下稱"本次會議"），對本次會議召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序等相關事項進行見證，并依法出具法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對本次會議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格是否符合有關法律和公司章程的規定發表意見，并不對會議所審議的提案內容以及這些提案所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。本所律師假定新華光提交給本所律師的資料（包括但不限于有關人員的居民身份證、證券帳戶卡、授權委托書、企業法人營業執照等）真實、完整，資料上的簽字和/或印章均是真實的，資料的副本或復印件均與正本或者原件一致。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對與出具本法律意見書有關資料和事實進行了核查和驗證，現發表法律意見如下：
一、本次會議的召集和召開合法有效
新華光董事會于2007年9月18日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了《湖北新華光信息材料股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告暨召開2007年第二次臨時股東大會的通知》（以下稱"會議通知"），對本次會議召開的時間、地點、議程和有權出席本次會議的人員予以公告。
經核查，新華光發出會議通知的時間、方式及通知的內容均符合有關法律和公司章程的相關規定；本次會議召開的實際時間和地點均與會議通知中所告知的時間和地點一致；本次會議審議了會議通知中公告的全部提案；本次會議由董事長高汝森先生主持。本次會議的召集、召開符合有關法律和公司章程的有關規定。
二、出席本次會議人員的資格合法有效
出席本次會議的股東（含股東代理人）共3名，代表股份54,318,750股，占公司總股本的51.73%；出席會議的股東全部為有限售條件的流通股東。經核查，前述人員均具有符合有關法律和公司章程的資格，有權出席本次會議及依法行使表決權。
出席本次會議的還有新華光的部分董事、監事和高級管理人員及本所律師。根據公司章程的規定，前述人員均具備出席會議的資格。
三、本次會議的表決程序合法有效
本次會議就公告中所列明的議案進行了逐項表決，其中包括《關于更換董事的議案》、《關于更換監事的議案》，出席本次會議的股東就各項提案以記名投票方式進行了表決，表決結果統計在由出席本次會議的股東推舉的監票人和計票人的監督下進行，提案均獲同意通過。本次會議記錄及決議已由出席本次會議的董事簽署。本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，表決結果有效。
四、結論意見
本所律師認為，本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的人員資格和本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議作出的決議合法、有效。
湖北晴川律師事務所
見證律師： 殷勇
二○○七年十月九日

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