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冠農股份(600251)第二屆董事會第三十三次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 07:31 中國證券網
新疆冠農果茸股份有限公司第二屆董事會第三十三次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆冠農果茸股份有限公司第二屆董事會第三十三次(臨時)會議于2007年10月9日以通訊方式召開,在確保公司9名董事(包括4名獨立董事)充分了解會議內容的基礎上,公司全體董事在規定的時間內參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《新疆冠農果茸股份有限公司章程》的規定,合法有效。會議審議并一致通過了如下決議:
審議通過《關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案》(內容詳見臨2007-034號公告)該項議案以9票同意,0票反對,0票棄權表決通過。
特此公告。
新疆冠農果茸股份有限公司董事會
2007年10月9日

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