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紫江企業(600210)第三屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 07:18 中國證券網
上海紫江企業集團股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

上海紫江企業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會于2007年9月29日以傳真和E-MAIL方式向公司董事發出召開第十八次董事會會議的通知，并于2007年10月9日以通訊方式召開。公司共有9名董事，9名董事親自出席了會議并行使了表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并全票通過了如下議案：
一、公司治理專項活動整改報告（見附件）
二、關于公司控股子公司減資的議案
由于近幾年，薄膜市場產能過剩，出現供過于求狀況，公司生產薄膜的控股子公司上海紫華企業有限公司（以下簡稱"紫華企業"）和上海紫藤包裝材料有限公司（以下簡稱"紫藤材料"）生產能力均未達到預期設計要求，因此，注冊資本也未按計劃要求全部到位。鑒于此，該2家公司決定縮減注冊資本，具體情況如下：
1、紫華企業決定將注冊資本由1500萬美元縮減至目前已到位的1000萬美元，投資總額由2996萬美元減至1996萬美元。由此，公司對其注冊資本的出資相應由原來的1125萬美元減少至720萬美元。變更后，公司出資720萬美元，持有其72％股權，珅氏達投資（香港）有限公司（以下簡稱"珅氏達"）出資280萬美元，持有其28％股權。
紫華企業成立于1996年3月，位于上海閔行區北松路999號，主要生產和銷售流延PE膜及塑料包裝制品、光解膜、多功能膜、開發新型農膜技術和產品等，本次注冊資本變更前，公司持有其75％股權，珅氏達持有其25％股權，變更后，公司持有72％股權，珅氏達持有其28％股權。截至2007年6月30日，該公司總資產10,025.13萬元，凈資產4,497.09萬元，2007年1-6月，實現銷售收入4,026.59萬元，凈利潤-406.25萬元（未經審計）。
2、紫藤材料決定將注冊資本由1690萬美元減少至1500萬美元，公司持有其75％股權，新上海國際（集團）有限公司持有其25％，對應于股權比例，公司對其注冊資本的出資由原來的1267.5萬美元減少至1125萬美元。
上海紫藤包裝材料有限公司成立于1995年12月，位于上海閔行區顓興路，主要生產和銷售流延聚丙烯薄膜、多層復合薄膜、特殊粘合薄膜、聚酰亞胺保鮮薄膜等產品，該公司股權結構在本次注冊資本變更后不變。該公司2007年1-6月實現主營收入11,662.40萬元，凈利潤-928.52萬元，截止2007年6月30日，總資產為26,300.15萬元，凈資產8,344.37萬元（未經審計）。
特此公告
上海紫江企業集團股份有限公司
董事會
2007年10月10日

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