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新浪財經

長力股份(600507)關于公司治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月09日 10:11 中國證券網
南昌長力鋼鐵股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告

（2007年9月29日第三屆董事會第十八次會議審議通過）
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28 號）要求和江西監管局《關于江西轄區開展上市公司治理專項活動的通知》（贛證監公司字[2007]9號）的具體部署，我公司于2007年4月25日至5月25日進行了自查，6月20日至7月10日接受公眾評議，7月10日至8月20日對存在的問題進行了整改，現將整改情況報告如下：
一、公司治理專項活動開展情況
（一）成立了以董事長傅民安為組長，董事、監事及高級管理人員為成員的公司治理專項活動領導小組；
（二）制訂了《關于公司治理專項活動的方案》，明確規定公司治理專項活動的目標和原則，并要求相關部門行政正職負責本部門范圍的自查、整改工作。
（三）扎實開展對照自查工作
公司于2007年5月11日專門下發了《關于開展公司治理專項活動的通知》，對“加強上市公司治理專項活動”自查事項，逐項分解到各職能部門并落實具體責任人。
各職能部門按要求完成了對照自查階段的工作，由證券部匯總完成了“關于加強公司治理專項活動的自查報告和整改計劃”，經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，并報經中國證監會江西監管局審核同意于2007年6月29日在《上海證券報》和上海證券交易所網站披露了《關于加強公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。
（四）接受公眾評議
為有效接受投資者和社會公眾對公司治理情況的評議，公司設立了專門的評議電話和電子郵箱，并于2007年4月27日在《上海證券報》和上海證券交易所網站予以公告。
二、公司治理方面存在的有待改進的問題
1、董事會專門委員會提名委員會的成員構成與《上市公司治理準則》有關規定不符。
2006年6月，公司第三屆董事會第五次會議決議通過董事會專門委員會的設立議案以及專門委員會工作細則的制訂。經過與《上市公司治理準則》對照，提名委員會的成員構成與相關規定不符，具體為提名委員會中非獨立董事占多數并任召集人，未做到按規定獨立董事占多數并擔任召集人。
2、信息披露事務管理制度尚未依據新規予以修訂規范。
3、公司“董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度、總經理工作細則、募集資金管理制度、關聯交易內部決策制度”等治理制度尚需根據治理環境的不斷變化予以完善，并貫徹落實。
4、公司2006年非公開發行股票后，大股東進入資產之土地房產權屬過戶手續尚未辦完。
三、整改情況報告
1、公司已于 2007年6月28日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》，按照《上市公司治理準則》的規定，對董事會專門委員會成員進行了調整，并對“董事會專門委員會工作細則”有關條款進行了修訂。
2、為加強對董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理，規范其行為，公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律法規和規范性文件的規定，制定了《南昌長力鋼鐵股份有限公司董事、監事和高級管理人員持有公司股份及其變動管理辦法》，并經第三屆董事會第十五次會議審議通過。
3、按照中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》和上海證券交易所《上市公司信息披露事務管理制度指引》的規定，公司對原有的信息披露制度進行修訂完善，制訂了《南昌長力鋼鐵股份有限公司信息披露事務管理制度》，并經 2007 年6月28日召開第三屆董事會第十五次會議審議通過。
4、通過公司積極與省、市政府相關部門聯系匯報，并經市政府專門協調，公司于2007年7月初全部辦理完成公司2006年非公開發行股票后，大股東進入資產之土地房產權屬的過戶手續。
5、公司將嚴格按照相關法律、法規和規范性文件的新要求，進一步加強公司治理制度建設，不斷完善內部控制制度、財務管理制度、內部約束機制和責任追究機制，規范重大投資決策、關聯交易決策和其他內部工作程序，嚴格執行信息披露制度，確保信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，持續提高公司的透明度。

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