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中國長江電力股份有限公司關(guān)于有限售條件流通股上市的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次有限售條件流通股上市的數(shù)量為446,644,320股；
本次有限售條件流通股上市流通日為2007年10月11日。
一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況
1、公司股權(quán)分置改革于2005年8月5日經(jīng)公司2005年第二次臨時股東大會審議通過，以2005年8月11日作為股權(quán)登記日實施，于2005年8月15日實施后首次復(fù)牌。
2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價安排。
二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾公司控股股東中國長江三峽工程開發(fā)總公司（簡稱“中國三峽總公司”）承諾：本公司股權(quán)分置改革方案實施前中國三峽總公司持有的本公司股份自獲得上市流通權(quán)之日起 24 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓，在2015年之前，中國三峽總公司持有的本公司股份占本公司總股本的比例將不低于55%，但在本公司股權(quán)分置改革方案實施后增加持有的本公司股份的上市交易或轉(zhuǎn)讓不受上述限制；通過證券交易所掛牌交易出售獲得流通權(quán)的股份數(shù)量，達(dá)到本公司股份總數(shù)百分之一的，將自該事實發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)做出公告。
鎖定期起始日至本公告日中國三峽總公司嚴(yán)格履行上述承諾。根據(jù)上述承諾和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，本次有限售條件流通股上市的數(shù)量為446,644,320股。
2006年5月9日至7月13日，中國三峽總公司從二級市場共增持公司股票199,999,948股；2007年5月18日至24日，中國三峽總公司獲派的 742,402,500 份認(rèn)股權(quán)證全部行權(quán)，相應(yīng)增加公司股票742,402,500股，此二次增加的公司股票不受上述條款中“在2015年之前，中國三峽總公司持有的本公司股份占本公司總股本的比例將不低于55%”的限制。截至本公告日，長江電力由于認(rèn)股權(quán)證行權(quán)總股本由8,186,737,600股變更為9,412,085,457股，中國三峽總公司由于增持和認(rèn)股權(quán)證行權(quán)，持有公司股票比例由占股改上市流通日股本的60.46％變更為目前總股本的62.60％。
三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，是否發(fā)生過除分配、轉(zhuǎn)增以外的股本結(jié)構(gòu)變化：是2005年8月5日，公司2005年第二次臨時股東大會審議通過了包括認(rèn)股權(quán)證計劃在內(nèi)的股權(quán)分置改革方案。2006年5月17日，公司向全體股東按“每10股1.5份”無償派發(fā)1,228,010,640份認(rèn)股權(quán)證。
2007年5月18日至5月24日，共計1,225,347,857份“長電CWB1”
認(rèn)股權(quán)證成功行權(quán)。公司總股本由 8,186,737,600 股變更為9,412,085,457股。
本次有限售條件的流通股上市以發(fā)行認(rèn)股權(quán)證前的股本總額8,186,737,600股為基數(shù)計算。
2、股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股的比例是否發(fā)生變化：是經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，公司于2006年5月17日向全體股東每10股無償派發(fā)1.5份認(rèn)股權(quán)證，共計派發(fā)認(rèn)股權(quán)證1,228,010,640份。2007年5月18日至24日，共計1,225,347,857份“長電CWB1” 認(rèn)股權(quán)證成功行權(quán)。公司總股本從由8,186,737,600股變更為9,412,085,457股。
由于公司總股本發(fā)生變化，截至本公告日，中國三峽總公司持有公司有限售條件流通股比例由股改上市流通日的 60.46％變更為目前的52.59％。
四、公司不存在大股東占用資金情況
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司經(jīng)核查，一致認(rèn)為：截至本公告日，中國三峽總公司已嚴(yán)格履行了其在股權(quán)分置改革方案中所做出的承諾；長江電力董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關(guān)規(guī)定；長江電力本次有限售條件的流通股份上市流通不存在實質(zhì)性障礙；本保薦機(jī)構(gòu)同意長江電力本次有限售條件的流通股份上市流通。
六、本次上市的有限售條件流通股的情況
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為446,644,320股；
2、本次有限售條件流通股上市流通日為2007年10月11日；
3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單
序號 股東名稱 持有有限售 持有有限售條件 本次上市數(shù)量 剩余有限售條
條件的流通 的流通股股份占 （單位：股） 件的流通股股
股股份數(shù)量 公司總股本比例注 份數(shù)量
1 中國三峽 4,949,350,000 60.46％ 446,644,320 4,502,705,680
總公司
合計 4,949,350,000 60.46％ 446,644,320 4,502,705,680
注：此處公司總股本為股改上市流通日的總股本，不含認(rèn)股權(quán)證行權(quán)增加的股本。
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完
全一致；
5、此前有限售條件的流通股上市情況
2006年8月15日，公司除中國三峽總公司外的其他有限售條件流通股股東股份鎖定期滿，522,585,000股限售流通股份上市流通。
具體情況如下：
單位：股
序號 股東名稱 原持有限售條件 上市數(shù)量 剩余持有有限售條
流通股股份數(shù)量 件流通股股份數(shù)量
1 華能國際電力股份有限 149,310,000 149,310,000 0
公司
2 中國核工業(yè)集團(tuán)公司 149,310,000 149,310,000 0
3 中國石油天然氣集團(tuán)公 149,310,000 149,310,000 0
司
4 中國葛洲壩水利水電工 49,770,000 49,770,000 0
程集團(tuán)有限公司
5 長江水利委員會長江勘 24,885,000 24,885,000 0
測規(guī)劃設(shè)計研究院
合計 522,585,000 522,585,000 0
七、股本變動結(jié)構(gòu)表
單位：股 本次上市前 變動數(shù)
有限售條件 國家持有股份 4,949,350,000 -446,644,320
的流通股份 有限售條件的流通股合計 4,949,350,000 -446,644,320
無限售條件 A股 4,462,735,457 +446,644,320
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 4,462,735,457 +446,644,320
股份總額 9,412,085,457 0
================續(xù)上表=========================
單位：股 本次上市后
有限售條件 國家持有股份 4,502,705,680
的流通股份 有限售條件的流通股合計 4,502,705,680
無限售條件 A股 4,909,379,777
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 4,909,379,777
股份總額 9,412,085,457
特此公告。
中國長江電力股份有限公司董事會
二〇〇七年九月二十八日
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