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新浪財經

ST冰熊(600753)第四屆監事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月25日 21:42 中國證券網
河南東方銀星投資股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南東方銀星投資股份有限公司（以下簡稱"東方銀星"、"本公司"、"公司"）第四屆監事會第四次會議，于2007年9月25日以通訊表決方式召開。本次監事會會議應到監事3人，實到監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次監事會審議了公司董事會提議的公司重大資產置換議案：
東方銀星以應收帳款、存貨等資產與公司控股股東重慶銀星智業（集團）有限公司之控股子公司重慶銀星經濟技術發展股份有限公司（以下簡稱"銀星股份"）所持重慶瀚港置地有限公司（以下簡稱"瀚港置地"）之99％股權進行置換。
本次重大資產置換擬置出東方銀星之相關應收帳款、存貨等資產2007年8月31日賬面值為163,272,500.55元；擬置入東方銀星之瀚港置地99％股權評估基準日2007年8月31日所表現的市場公允價值為16,209.39萬元，湖北民信資產評估有限公司出具了鄂信評報字[2007]第123號《重慶銀星經濟技術發展股份有限公司資產置換項目資產評估報告書》、重慶大信房地產土地資產評估有限公司出具了（渝）大信地（2007）（估）字第093號《土地估價結果報告》。本次資產置換以置出資產帳面價值為交易價格，置換差價1,178,600.55元由銀星股份以現金方式支付給東方銀星。
本次監事會審議了《河南東方銀星投資股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書（草案）》本公司監事會認為：
（一）本次公司重大資產置換方案切實可行；
（二）本次公司重大資產置換所涉及的擬置換資產經過了具有證券從業資格的會計師事務所和資產評估事務所的審計和評估，擬置換資產的交易價格為擬置換出本公司的應收帳款、存貨等資產2007年8月31日的帳面價值，不會損害上市公司和非關聯股東的利益；
（三）如本次資產交易完成后，本公司將徹底轉型轉為房地產的開發與經營，為公司長遠、健康發展提供了很大的空間，符合全體股東的利益；
（四）本次資產置換是本公司第一股東銀星集團控股子公司銀星股份與本公司進行的資產置換，因而本次資產置換構成關聯交易，本公司關聯董事就關聯交易的議案進行了回避表決，符合國家有關法規和本公司章程的有關規定。
公司監事會認為：本次重大資產置換是公開、公平、合理的，符合上市公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。
特此公告。
河南東方銀星投資股份有限公司監事會
二○○七年九月二十五日

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