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新浪財經

興業銀行(601166)關于召開2007年第一次臨時股東大會的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月23日 21:21 中國證券網
興業銀行股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
會議召開日：2007年10月19日
股權登記日：2007年10月12日
出席登記日：2007年10月15-16日
根據《公司法》和本公司章程規定，公司董事會決定于2007年10月19日召開2007年第一次臨時股東大會�，F將有關事項通知如下：
一、會議時間
2007年10月19日（星期五）上午9:00-12:00；8:00-8:45簽到。
二、會議地點
福建省福州市湖東路154號中山大廈A座三層（本公司會議室）
三、會議議程
（一）審議《關于選舉第六屆董事會董事的議案》；
（二）審議《關于選舉第四屆監事會監事的議案》；(本公司第三屆監事會第十七次會議于2007年9月3日審議通過該議案，并已于2007年9月5日公告有關決議)
（三）審議《關于調整董事會部分委員會設置并修訂章程的議案》；
（四）審議《關于發行金融債券的議案》；(本公司第五屆董事會第二十二次會議于2007年8月16日審議通過該議案，并已于2007年8月20日公告有關決議)
（五）審議《關于注冊資本變更的議案》。
四、出席會議資格
（一）截止2007年10月12日下午三時整A股交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的興業銀行(股票代碼601166）全體股東均有權出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
（二）本公司董事、監事、高級管理人員。
五、出席會議登記
（一）登記辦法：出席本次股東大會的法人股東應持營業執照或其他有效單位證明的復印件(須加蓋公章)、股東賬戶卡、授權委托書和出席人身份證；個人股東應持本人身份證和股東賬戶卡；個人股東的授權代理人應持委托人的授權委托書、委托人及代理人身份證和委托人股東賬戶卡進行登記；異地股東可用信函或傳真方式進行登記。
（二）登記時間：2007年10月15-16日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登記地點：福建省福州市湖東路154號中山大廈A座10樓1004室。
六、其它事項
（一）會期半天。
（二）與會人員交通及食宿費用自理。
（三）聯系方式：
聯 系 人：陳航、葉蓁
聯系電話：0591-87803665，87825054
聯系傳真：0591-87807916
聯系地址：福建省福州市湖東路154號興業銀行董事會辦公室
郵政編碼：350003
特此公告。
附件：興業銀行股份有限公司2007年第一次臨時股東大會授權委托書
興業銀行股份有限公司董事會
2007年9月24日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席興業銀行股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
法人股東：
委托單位名稱： （加蓋單位公章）
法定代表人(簽章)：
營業執照或其他有效單位證明的注冊號：
個人股東：
委托人（簽名）：
身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。

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