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S*ST海納(000925)第三屆董事會第二次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月23日 20:48 中國證券網

浙江海納科技股份有限公司第三屆董事會第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江海納科技股份有限公司第三屆董事會第二次臨時會議于2007年9月18日發出通知，2007年9月21日以通訊方式召開，會議由董事長陳均主持。應參會董事六名，實參會董事六名，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以通訊表決形式審議并通過了如下決議：
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江海納科技股份有限公司董事會
2007年9月21日

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