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S*ST海納(000925)關(guān)于召開(kāi)

http://www.sina.com.cn 2007年09月23日 19:50 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000925 證券簡(jiǎn)稱：S*ST海納 公告編號(hào)：臨2007—069
浙江海納科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1.召開(kāi)時(shí)間：2007年10月10日（星期三）上午9：30
2.召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市濱江東信大道688號(hào) 杭州江景戴斯大酒店百合廳
3.召集人：公司董事會(huì)
4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5.出席對(duì)象：
（1）截止2007年9月28日（星期五）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東名冊(cè)的股份持有人或其委托代理
人均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（1）關(guān)于修改《公司章程》的議案；
（2）選舉趙建先生為公司第三屆董事會(huì)董事；
（3）選舉邱昕夕先生為公司第三屆董事會(huì)董事；
（4）選舉潘麗春女士為公司第三屆董事會(huì)董事；
（5）選舉吳曉農(nóng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
（其中（1）（2）（3）（4）議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)；
（5）議案經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)2007年8
月17日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《第三屆董（監(jiān)）事會(huì)第九次會(huì)議
決議公告》）
三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1.登記方式：擬出席會(huì)議的股東可通過(guò)電話、傳真、郵寄方式登記。
2.登記時(shí)間：2007年10月8日（星期一），異地股東可用信函或傳真登記
（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。
3.登記地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)創(chuàng)業(yè)路2號(hào)高新軟件園6號(hào)樓3層320室
4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：
股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的
1
代理人簽署。
個(gè)人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議
的，應(yīng)出示代理人身份證、代理委托書(shū)、持股憑證（或復(fù)印件）、委托人身份證
（或復(fù)印件）；單位委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人身份證、代理委托書(shū)
和持股憑證（或復(fù)印件）、委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或復(fù)印件）。
四、其它事項(xiàng)
1．會(huì)議聯(lián)系方式：
電話（傳真）：0571—56680699，56680698
郵寄地址：杭州市濱江區(qū)創(chuàng)業(yè)路2號(hào)高新軟件園6號(hào)樓3層320室
郵編：310053
聯(lián)系人：李軍，葛姜新
2.會(huì)議費(fèi)用：交通及食宿費(fèi)自理。
五、股東登記表及授權(quán)委托書(shū)
浙江海納科技股份有限公司
2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表
茲登記出席2007年10月10 日上午九點(diǎn)30分在杭州市濱江東信大道688
號(hào) 杭州江景戴斯大酒店百合廳舉行的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名 聯(lián)系電話
股東帳號(hào) 身份證號(hào)
持股數(shù)
浙江海納科技股份有限公司
2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士作為股東代理人，代理本人（本公
司）出席2007年10月10日上午九點(diǎn)30分在杭州市濱江東信大道688號(hào) 杭州
江景戴斯大酒店百合廳舉行的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為本人（本公
司）行使表決權(quán)。
一、表決指示：
1、關(guān)于修改《公司章程》的議案
投： □ 贊成票 □ 反對(duì)票 □ 棄權(quán)票
2、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的議案
①趙建
2
投： □ 贊成票 □ 反對(duì)票 □ 棄權(quán)票
② 邱昕夕
投： □ 贊成票 □ 反對(duì)票 □ 棄權(quán)票
③ 潘麗春
投： □ 贊成票 □ 反對(duì)票 □ 棄權(quán)票
3、關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的議案
吳曉農(nóng)
投： □ 贊成票 □ 反對(duì)票 □ 棄權(quán)票
二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
□ 是 □ 否
委托人姓名（名稱） 委托人股東帳號(hào)
委托人身份證號(hào)碼 委托人持股數(shù)
（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）
受托人姓名
受托人身份證號(hào)碼
委托人（委托人為單位的加蓋公章）：
2007年 月 日
特此公告。
浙江海納科技股份有限公司董事會(huì)
2007年9月21日
3

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