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廣州冷機股份有限公司關于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次限售股份上市流通數量為13,027,544股。
2、本次限售股份上市流通日為2007年9月25日。
一、股權分置改革方案概述
1、股權分置改革對價方案要點：
公司非流通股股東向流通股股東每10股流通股執行3.1股股份的對價安排，以換取其非流通股份的流通權。同時，公司非流通股股東將所獲廣州冷機2005年全部現金紅利作為對價安排執行給流通股股東,即流通股股東每10股獲送0.594578元的對價安排。
2、通過股權分置改革方案的相關股東會議時間：
廣州冷機股份有限公司股權分置改革方案已經2006年8月7日召開的公司相關股東會議審議通過。
3、股權分置改革方案實施日：2006年9月25日。
二、本次可上市流通限售股份持有人在股權分置改革中所作的限售承諾及其履行情況廣州冷機所有非流通股股東承諾將遵守相關法律法規和規章的規定，履行各自法定義務，所持非流通股份在股權分置改革方案實施之日起12個月內不上市交易。
持股5%以上的非流通股東特別承諾：所持非流通股在法定禁售期滿后24個月內不上市交易。
本次可上市流通限售股份持有人均已遵守上述承諾，所持非流通股份在承諾期內未上市交易或轉讓。
三、本次有限售條件股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時間為2007年9月25日；
2、本次可上市流通股份的總數為13,027,544股，占公司總股本的5.87%；
3、本次有限售條件股份可上市流通情況如下：
持有的有限 - 本次可上市
序 售條件的股 占公司總 交易股份數 占公司總
號 有限售條件流通股股東名稱 份數量 股本比例 量 股本比例
1 無錫市嘉億商貿有限公司 4,098,453 1.85% 4,098,453 1.85%
2 山西昌泰工貿有限公司 4,018,091 1.81% 4,018,091 1.81%
3 上海浦東任辰貿易有限公司 1,607,236 0.72% 1,607,236 0.72%
4 上海信義水處理有限責任公司 892,909 0.40% 892,909 0.40%
5 山西愛德投資有限公司 892,909 0.40% 892,909 0.40%
6 上海超人貿易有限公司 892,909 0.40% 892,909 0.40%
7 荊州市楚雄實業有限公司 446,455 0.20% 446,455 0.20%
8 上海江龍水利建設工程有限公司 178,582 0.08% 178,582 0.08%
合計 13,027,544 5.87% 13,027,544 5.87%
四、股本結構變動表
本次變動前 本次變動后
數量 比例 數量 比例
一、有限售條件股份 147,342,183 66.37% 134,314,639 60.50%
1、國家持股 -
2、國有法人持股 57,985,516 26.12% 57,985,516 26.12%
3、其他內資持股 89,356,667 40.25% 76,329,123 34.38%
其中： -
境內非國有法人持股 89,344,484 40.25% 76,316,940 34.38%
境內自然人持股(高管 12,183 0.01% 12,183 0.01%
股)
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 74,657,817 33.63% 87,685,361 39.50%
1、人民幣普通股 74,657,817 33.63% 87,685,361 39.50%
2、境內上市的外資股 -
3、境外上市的外資股 -
4、其他
三、股份總數 222,000,000 100.00% 222,000,000 100.00%
五、保薦機構核查報告的結論性意見
經核查，截至本核查報告簽署之日，廣州冷機限售股份持有人均嚴格履行了其在廣州冷機股權分置改革方案中作出的各項承諾。廣州冷機限售股份持有人廣州動源集團有限公司和廣州萬寶集團有限公司限售承諾仍未履行完畢，其持有的廣州冷機限售股份仍處于限售期內，不得上市交易。限售股份持有人無錫市嘉億商貿有限公司、山西昌泰工貿有限公司、上海浦東任辰貿易有限公司、上海信義水處理有限公司、上海超人貿易有限公司、山西愛德投資有限公司、荊州市楚雄實業有限公司、上海江龍水利建設工程有限公司限售承諾已履行完畢，其持有的廣州冷機限售股份可上市交易。
廣州冷機本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《股權分置改革工作備忘錄第16號—解除限售》等法律、法規、規章和深圳證券交易所規則的有關規定；公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；本保薦人同意公司本次限售股份上市流通。
六、其他事項
1、公司限售股份持有人不存在墊付對價情形；
2、申請解除其所持股份限售的股東不存在對公司的非經營性資金占用，公司沒有對該股東的違規擔保。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請表；
2、保薦機構核查報告。
特此公告。
廣州冷機股份有限公司
董 事 會
二○○七年九月二十一日
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