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新浪財經

*ST長鋼(000569)六屆董事會第十九次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月23日 19:16 中國證券網
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司六屆董事會第十九次(臨時)會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司第六屆董事會第十九次（臨時）會議，于2007年9月21日以通訊方式召開。會議審議了全部議案，通過了以下決議：
一、審議通過了《關于制定<公司獨立董事工作制度的議案》
同意12票，反對0票，棄權0票。
審議通過了《公司獨立董事工作制度》。
二、審議通過了《關于制定<公司投資者關系管理制度的議案》
同意12票，反對0票，棄權0票。
審議通過了《公司投資者關系管理制度》。
三、審議通過了《關于修訂<公司總經理工作細則的議案》
同意12票，反對0票，棄權0票。
審議通過了修訂后的《公司總經理工作細則》。
四、審議通過了《關于免去范明先生公司董事職務的議案》
同意12票，反對0票，棄權0票。
同意免去范明先生公司董事職務。同意將本議案提交公司最近一次股東大會審議。
五、審議通過了《關于解聘部分高管人員的議案》
同意12票，反對0票，棄權0票。
由于工作變動原因，決定解聘范明先生公司副總經理、總會計師職務；解聘張佐國先生公司總經理助理職務。
六、審議通過了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》
同意12票，反對0票，棄權0票。
決定于2007年10月12日在公司辦公樓3號會議室召開2007年第一次臨時股東大會。
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司董事會
二OO七年九月二十四日

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