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新浪財(cái)經(jīng)

*ST康達(dá)(000048)關(guān)聯(lián)交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 15:30 中國(guó)證券網(wǎng)
深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
本公司下屬控股子公司深圳市康達(dá)爾（集團(tuán)）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"康達(dá)爾房地產(chǎn)公司"）與深圳市中外建建筑設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中外建設(shè)計(jì)公司"）于2007年9月18日就康達(dá)爾花園五期項(xiàng)目的重新設(shè)計(jì)簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》。
由于中外建設(shè)計(jì)公司的控股股東深圳市華超投資發(fā)展有限公司也是本公司的第一大股東,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。
本公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議已審議通過(guò)了本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事羅愛(ài)華女士對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。公司四名獨(dú)立董事發(fā)表了認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
本次交易涉及的金額在本公司董事會(huì)的權(quán)限范圍以內(nèi)，不需經(jīng)公司股東大會(huì)或其他有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
深圳市中外建建筑設(shè)計(jì)有限公司是由深圳市華超投資發(fā)展有限公司投資控股的一家有限責(zé)任公司。該公司成立于2001年9月20日，注冊(cè)資金500萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地為深圳市羅湖區(qū)筍崗東路2121號(hào)華凱大廈17層，法定代表人為陸偉民，經(jīng)營(yíng)范圍為建筑行業(yè)建筑工程設(shè)計(jì)甲級(jí)。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次交易是由中外建設(shè)計(jì)公司根據(jù)深圳市"商品房必須滿足90M2以下占70%的比例"的文件精神，對(duì)康達(dá)爾花園五期項(xiàng)目進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，康達(dá)爾房地產(chǎn)公司根據(jù)合同規(guī)定向中外建設(shè)計(jì)公司支付重新設(shè)計(jì)費(fèi)為叁佰玖拾柒萬(wàn)貳仟柒佰肆拾陸元整（￥3,972,746元）。
四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)
康達(dá)爾房地產(chǎn)公司與中外建設(shè)計(jì)公司曾于2004年12月20日就康達(dá)爾花園五期項(xiàng)目簽訂了《深圳市建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》，中外建設(shè)計(jì)公司按合同要求按時(shí)保質(zhì)完成了各項(xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)。但根據(jù)深圳市"商品房必須滿足90M2以下占70%的比例"的文件精神，康達(dá)爾房地產(chǎn)公司要求中外建設(shè)計(jì)公司重新設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)費(fèi)用按低于市場(chǎng)價(jià)格的優(yōu)惠價(jià)格36元/M2收取設(shè)計(jì)費(fèi)（康達(dá)爾花園五期項(xiàng)目的建筑面積為110,354.07M2），即重新設(shè)計(jì)費(fèi)為叁佰玖拾柒萬(wàn)貳仟柒佰肆拾陸元整（￥3,972,746元）。
五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
本次交易的目的是對(duì)康達(dá)爾花園五期項(xiàng)目進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，以符合深圳市"商2以下占70%的比例"的文件精神，從而實(shí)現(xiàn)康達(dá)爾花園五期項(xiàng)品房必須滿足90M目的順利建設(shè)。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的業(yè)務(wù)往來(lái)，交易的審議程序合法，其中，關(guān)聯(lián)董事在表決中進(jìn)行了回避。交易價(jià)格以低于市場(chǎng)價(jià)格的優(yōu)惠價(jià)格確定，定價(jià)公允、合理，不存在損害全體股東利益的情況。
七、備查文件
1、《補(bǔ)充合同》；
2、本公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告
深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二○○七年九月二十二日

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