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新浪財經

泰達股份(000652)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 15:30 中國證券網
天津泰達股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
會議召開時間：2007年10月9日上午10：00
會議召開地點：天津天馬國際俱樂部有限公司（地址：天津市北辰區雙口鎮京福公路西天津楊柳青高爾夫俱樂部旁）
會議方式：現場方式
天津泰達股份有限公司第五屆董事會二十八次會議決定于2007年10月9日（周二）上午10：00召開2007年第三次臨時股東大會，現將會議有關決議事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年10月9日（周二）上午10：00，會期半天；
召開地點：天津天馬國際俱樂部有限公司（地址：天津市北辰區雙口鎮京福公路西天津高爾夫俱樂部旁）；
2、召集人：公司董事會；
3、召開方式：現場方式；
4、出席對象：
a、截止2007年9月28日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人；
b、本公司董事、監事和高級管理人員；
c、本公司聘請的律師、財務顧問等相關人員。
二、會議審議事項
《關于認購渤海證券有限責任公司股東放棄增資份額的議案》。
披露情況：上述提案的內容，詳見2007年9月22日的《證券時報》和《中國證券報》，或可參見公司指定信息披露網站Http://www.cninfo.com.cn。
三、股東大會會議登記方法
1、登記方式：
a、個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的2007年9月28日下午收市時持有"泰達股份"股票的憑證原件辦理登記；
b、法人股東：持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的授權委托書和出席人身份證原件辦理登記；
c、代理人出席會議應持有本人身份證原件、股東賬戶卡、授權委托書和證券公司營業部出具的2007年9月28日下午收市時持有"泰達股份"股票的憑證原件辦理登記；
d、股東可以采用電話、信函和傳真方式登記。
2、登記時間：2007年9月29日至9月30日(上午9：00--下午5：00)。
3、登記地點：公司董事會秘書處（天津市河東區十一經路81號天星河畔廣場15層）；郵政編碼：300171；聯系電話：022-24138796；聯系傳真：
022-24138796；聯系人：謝劍琳女士、尚志先生。
四、其他事項：與會股東食宿和交通費自理。
附：1、授權委托書
天津泰達股份有限公司
董 事 會
2007年9月22日
附1：
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人出席天津泰達股份有限公司2007年年第三次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。
委托人(簽字)： 受托人(簽字)：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數： 證券帳戶卡：
法人股東單位(蓋章)：
授權日期：2007年 月 日

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