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復(fù)旦復(fù)華(600624)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 10:00 中國證券網(wǎng)
上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司于2007年9月20日以通訊表決方式召開五屆十九次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。監(jiān)事會(huì)全體成員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)會(huì)議以九票贊成、O票反對(duì)、O票棄權(quán)通過了以下議案。
根據(jù)上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會(huì)《戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，會(huì)議選舉產(chǎn)生了上述專門委員會(huì)委員：
戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員王生洪先生，委員蔡敬偉先生、陳積芳先生。
提名委員會(huì)主任委員陳積芳先生，委員桂永浩先生、曹惠民先生。
審計(jì)委員會(huì)主任委員曹惠民先生，委員桂永浩先生、沈宏山先生。
薪酬與考核委員會(huì)主任委員陳積芳先生，委員桂永浩先生、曹惠民先生。
陳積芳先生、曹惠民先生、沈宏山先生是公司獨(dú)立董事。
上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會(huì)
2007年9月21日

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