賽馬實業(600449)收購報告書（摘要）
http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 09:25 中國證券網
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寧夏賽馬實業股份有限公司收購報告書（摘要）
收購人聲明
上市公司名稱：寧夏賽馬實業股份有限公司
股票上市地點：上海證券交易所
股票簡稱：賽馬實業
股票代碼：600449
收購人名稱：中國中材集團公司
收購人住所：北京市西城區西直門內北順城街11號
通訊地址：北京市西城區西直門內北順城街11號
聯系電話：010-82229239
報告書簽署日期：2007年9月20日
一、本報告書系本收購人依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容格式與準則第16號—上市公司收購報告書》及其他相關法律、法規及部門規章的有關規定編寫。
二、依據《中華人民共和國證券法》及《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露了本收購人（包括投資者與其一致行動的他人）在寧夏賽馬實業股份有限公司擁有權益的股份。
截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方式在寧夏賽馬實業股份有限公司擁有權益。
三、本收購人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反收購人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。
四、本次收購已獲得國務院國有資產監督管理委員會批準，尚需中國證券監督管理委員會審核無異議，并豁免本收購人要約收購義務。
五、本次收購是根據本報告書所載明的資料進行的。除本收購人和所聘請的專業機構外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書作出任何解釋或者說明。
第一節 釋義
除非特別說明，以下簡稱在本報告中有如下特別意義：
中材集團、收購人、受讓方 指 中國中材集團公司
寧夏自治區國資委、出讓方 指 寧夏回族自治區人民政府國有資產監督管理
委員會
賽馬實業、上市公司 指 寧夏賽馬實業股份有限公司
寧夏建材集團 指 寧夏建材集團有限責任公司、賽馬實業第一
大股東
本次收購、本次股權劃撥 指 根據國務院國資委的批復，將寧夏自治區國
資委所持寧夏建材集團51%國有股權無償劃轉
至中材集團的事項。
股權劃轉協議書 指 2007年5月20日，本次收購出讓、受讓雙方簽
署之《寧夏回族自治區國有資產監督管理委
員會與中國中材集團公司關于寧夏建材集團
有限責任公司國有股權無償劃轉協議》
本報告書 指 寧夏賽馬實業股份有限公司收購報告書摘要
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會
元 指 人民幣元
第二節 收購人介紹
一、收購人基本情況
收購人名稱： 中國中材集團公司
注冊地： 北京市西城區西直門內北順城街11號
法定代表人： 譚仲明
注冊資本： 人民幣167184.6萬元
營業執照注冊號碼： 1000001000360
企業法人組織機構代碼： 10000360-4
企業類型： 全民所有制企業
經營范圍： 非金屬材料及合成材料（包括玻璃纖維、玻璃鋼復合
材料、人工晶體、工業陶瓷、水泥及制品、混凝土、
新型墻材）的研究、開發、設計、生產、工程承包；
非金屬礦產品及制品的開采、加工；上述材料工程項
目的投資管理；資產重組及企業收購、兼并、轉讓的
咨詢；資產受托經營；承包境外建材及非金屬礦工程
和境內國際招標工程；對外派遣實施上述境外工程的
勞務人員；汽車的銷售（只限本系統，小轎車在本系
統計劃內調撥供應）。
經營期限： 長期
稅務登記證號碼： 京稅證字110108100003604號
通訊地址： 北京市西城區西直門內北順城街11號
聯系人： 盧黨軍
電話： 010-82229239
傳真： 010-82229196
郵政編碼： 100035
二、收購人介紹
（一）收購人的控制關系
1、收購人的控制關系
中材集團為國務院國有資產監督管理委員會直屬全民所有制企業。
國務院國資委是根據第十屆全國人民代表大會第一次會議批準的國務院機構改革方案和《國務院關于機構設置的通知》設置的國務院直屬特設機構，國務院授權其代表國家履行出資人職責。國務院國資委的監管范圍是中央所屬企業（不含金融類企業）的國有資產。
2、收購人控制關系框圖：
（二）收購人主要業務及最近三年財務狀況的簡要說明
1、收購人主要業務的簡要說明
中材集團組建于1983年，是國務院國有資產監督管理委員會直接管理的中央企業，我國唯一從事非金屬材料及制品的科工貿一體化的大型企業集團，國務院首批56家大型試點企業集團之一。集團在國家計劃內實行單列，享有省級投資決策權、自營進出口權、外事審批權等，連續多年位居中國企業500強。
中材集團現已形成“五六五三三”（即“五大任務”、“六大核心技術”、“五個融資平臺”、“三大主導產業”、“三個上市股份公司”）發展格局。
“三大主導產業”—非金屬材料制造業、非金屬材料工程業和非金屬礦業。
其中，非金屬材料工程業在國內市場具有壟斷地位，已成為國際市場上的知名品牌。
“六大核心技術”—玻璃纖維技術、玻璃鋼/復合材料技術、人工晶體技術、工業陶瓷技術、新型干法水泥生產工藝及裝備技術、非金屬礦深加工技術。這些技術水平代表我國該領域的最高技術水平，部分技術水平在世界上處于領先地位。
中材集團具有一支素質較高的員工隊伍，在市場競爭中具有人才優勢。集團現有在職職工3.6萬人，其中：各類專業技術人員占42.5%，具有大學本科以上學歷的占20%�，F有中國工程院院士2名，全國工程設計大師2名，國家有突出貢獻的中青年專家、享受國務院特貼專家及教授級高級工程師400多名。
2、收購人主要下屬單位基本情況
（1）中國中材股份有限公司
中國中材股份有限公司（以下簡稱“中材股份”）是中國中材集團公司控股子公司。公司擁有二大主導產業和五大核心技術�！岸笾鲗Мa業”是材料制造業、工程業。其中，工程業在國內市場具有壟斷地位，在國際市場上具有良好的品牌知名度。“五大核心技術”是玻璃纖維技術、復合材料技術、人工晶體技術、工業陶瓷技術、新型干法水泥生產工藝及裝備技術。經營業務涉及玻璃纖維、玻璃鋼/復合材料、人工晶體材料、特種陶瓷材料，以及建材工程設計、建設、設備成套與安裝、高速公路、橋梁、隧道建設、工程總承包、礦山井巷工程等諸多領域。其服務和產品廣泛應用于航空航天業、建筑業、機械電子業、化工及環保產業等。
2007年7月31日，根據國務院國有資產監督管理委員會的《關于設立中國中材股份有限公司的批復》（國資改革[2007]651號文），及國家工商行政管理總局頒發的《企業法人營業執照》，公司實際控制人中材集團引入泰安市國有資產經營有限公司等六家股東，將中國非金屬材料總公司改制設立為中國中材股份有限公司。改制完成后的中材股份注冊資本為250,000 萬元，其中，中材集團占注冊資本的62.61%，其他股東持股比例為泰安市國有資產經營有限公司12.97%、中國信達資產管理公司12.79%、華建國際集團有限公司5.23%、新疆天山建材（集團）有限責任公司2.70%、北京金隅集團有限責任公司2.62%、淄博高新技術風險投資股份有限公司1.08%。
（2）新疆天山建材（集團）有限責任公司
新疆天山建材（集團）有限責任公司（以下簡稱天山建材集團）成立于1998年12月16日，是由自治區人民政府批準，由原新疆水泥廠和原新疆建化工業總廠改制組建而成企業集團。公司現注冊資本69393.16萬元。中材集團持有47.31％股權，為第一大股東。公司主營建材行業的投資、建筑材料、化工產品（有毒及危險品除外）、汽車運輸等。天山建材集團初步形成了以管材、新型墻材、房地產開發等為三大主導產業的建材企業集團。
（3）中國建材技術裝備總公司
中國建材裝備總公司成立于1981年，主要從事建材成套設備供應、建材裝備的引進與開發、設備招標代理、國內外工程項目承包、產品代理及建材產品貿易等業務，是中國建材機械行業具有較強綜合實力的中央大型企業。
（4）中國建材工業對外經濟技術合作公司
中國建材工業對外經濟技術合作公司是20世紀60年代創辦的，以承包國外建材工業工程和其他工程為主體，以技術服務、勞務輸出和國際貿易為支撐的國際型工程公司。公司注冊資金一億五千萬人民幣。
（5）中國非金屬礦工業公司
中國非金屬礦工業公司成立于2004年，注冊資本3384萬元。公司主要從事非金屬礦資源勘查；非金屬礦制品的研發、生產和銷售；非金屬礦山的工程設計、安裝和工程總承包；非金屬礦裝備研發與制造以及非金屬礦產品的國際貿易。公司是我國綜合實力最強的科工貿一體化的非金屬礦企業，是我國非金屬礦業的系統集成服務商、優勢非金屬礦產品的制造商和先進非金屬礦技術的倡導者。
（6）中國建筑材料工業地質勘查中心
中國建筑材料工業地質勘查中心創建于1953年，前身為重工業部建筑材料工業局地質公司、建材部地質公司、國家建材局地質公司，現有26個地質總隊。
2001年1月根據國辦發[2001]2號文精神，正式批復國家建材局所屬26個地勘單位劃歸中國建筑材料工業地質勘查中心管理，將中心整體并入中國非金屬礦工業集團總公司（現中材集團）。中國建筑材料工業地質勘查中心是一專門從事建材非金屬礦資源勘查和開發的地質部門。現有在職職工8000人，各類專業技術人員3000人。地質勘查中心開辦資金：9526萬元；注冊地點：北京市西直門內北順城街11號。
3、收購人最近三年財務狀況的簡要說明
單位：人民幣元
具體數據
財務指標 2006年度 2005年度 2004年度
資產總額 21,594,747,714.03 18,140,922,402.82 7,532,995,538.48
股東權益（不含少數） 2,736,113,379.49 2,035,406,659.37 1,552,472,738.44
主營業務收入 15,708,193,829.20 11,410,724,955.21 5,560,559,267.84
凈利潤 238,861,130.28 198,118,223.26 101,572,600.02
凈資產收益率（攤�。� 8.73% 9.73% 6.54%
資產負債率 75.39% 77.57% 70.24%
4、收購人主要負責人基本情況及簡歷
（1）收購人主要負責人基本情況
姓名 職務 國籍 身份證號碼 長期居住地 是否取得其他國
家或地區居留權
譚仲明 總經理 中國 370702195308110052 北京 否
于世良 副總經理 中國 610402195402261213 北京 否
劉志江 副總經理 中國 120113195701071635 北京 否
張海 副總經理 中國 110229195804270818 北京 否
李建倫 副總經理 中國 110102195708282012 北京 否
于國波 副總經理 中國 370303195610111712 北京 否
周育先 副總經理 中國 110105196304045057 北京 否
徐衛兵 總會計師 中國 110105195903084125 北京 否
（2）收購人主要負責人簡歷
譚仲明，男，漢族，籍貫：山東省濰坊市，1953年8月出生，研究生學歷，博士學位，1968年10月參加工作，1976年12月加入中國共產黨，1982年畢業于南京化工學院水泥專業，1999年6月畢業于西安交通大學博士研究生班，教授級高級工程師，現任中材集團總經理兼黨委副書記、中國中材股份有限公司董事長。
于世良，男，漢族，籍貫：河南省永城市，1954年2月出生，大普學歷，1978年7月參加工作，1974年1月加入中國共產黨，1978年畢業于南京化工大學無機系，教授級高級工程師，現任中材集團黨委書記兼副總經理、中國中材股份有限公司總經理、中國建筑材料工業地質勘查中心主任。
劉志江，男，漢族，籍貫：山東蓬萊，1957年1月出生，1982年8月參加工作，1989年12月入黨，本科學歷，成績優異高級工程師，1982年7月畢業于華南工學院膠凝材料專業，現任中材集團副總經理。
張海，男，漢族，籍貫：內蒙古赤峰市，1958年4月出生，大學學歷，1977年參加工作，1985年加入中國共產黨，1982年畢業于沈陽建工學院機械系建材機械專業，教授級高級工程師，現任中材集團副總經理。
李建倫，男，漢族，籍貫：河北省任丘市，1957年8月出生，本科學歷，1982年參加工作，1985年10月加入中國共產黨，1982年8月畢業于河北地質學院經濟管理系，教授級高級工程師，現任中材集團副總經理。
于國波，男，漢族，籍貫：山東省文登市，1956年11月出生，大學學歷，1975年12月參加工作，1982年1月加入中國共產黨，1982年1月畢業于武漢建材工業學院機械系，成績優異高級工程師，現任中材集團副總經理。
周育先，男，漢族，籍貫：浙江省諸暨，1963年4月出生，大學學歷，學士學位，1983年8月參加工作，1983年6月加入中國共產黨，1983年畢業于湖南中南工業大學材料系，2003 年畢業于武漢工業大學材料專業研究生班，成績優異高級工程師，現任中材集團副總經理。
徐衛兵，女，漢族，籍貫：遼寧省法庫，1959年3月出生，本科學歷，1977年7月參加工作，1994年8月加入中國共產黨，1983年7月畢業于遼寧財經學院財政金融系財政專業，高級會計師，現任中材集團總會計師。
5、收購人持有、控制境內外上市公司5%以上股份的基本情況
（1）中材集團為新疆天山水泥股份有限公司實際控制人，控制上市公司股份數量占總股本比例為36.76%，具體情況如下：
中材集團控股子公司中國中材股份有限公司目前為天山股份控股股東，其持有該上市公司股份系協議轉讓所得：2004年6月24日，中國非金屬材料總公司（中國中材股份有限公司前身）與新疆屯和投資股份有限公司（簡稱“新疆屯河”）共同簽署《股權轉讓協議書》，雙方約定“新疆屯和將持有的天山股份5,100萬股法人股（占上市公司股份總數的 29.42%）轉讓給收購人；雙方同意本次股份轉讓得總價款按照每股5.1元計價，股權轉讓總價款為26,010萬元”；2004年7月28日，天山股份根據公司2003年度分配預案進行公積金轉增股本，每10股轉增 2 股，本次股本變動完成后，新疆屯和持有天山股份法人股數量為 6,120萬股、占總股本29.42%；鑒于股本變動，2004年8月12日，中國非金屬材料總公司與新疆屯河共同簽署《補充協議書》，雙方約定“《股權轉讓協議書》中約定的股權轉讓價格26,010萬元人民幣已包含2003年12月31日天山股份的股東權益；在《股權轉讓協議書》簽署日之后，天山股份分配股利或轉增股本，該股利或轉增股本及其產生的收益均歸受讓方享有”。2005年8月25日，上述股權轉讓已經中國證監會審核無異議并已完成 61,200,000 股天山股份法人股過戶手續。2006年5月26日，天山股份實施股權分置改革，改革實施過程中，中國非金屬材料總公司作為上市公司非流通股股東向流通股股東直接執行對價安排及代其他非流通股股東墊付對價股份合計16,356,129股；股權分置改革后，中國非金屬材料總公司合計持有天山股份有限售條件流通股份44,843,871股，占上市公司總股本21.56%。2006年11月，根據新疆維吾爾自治區人民政府新政函[2006]98號文件和國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2006]1400號文件的批復，新疆自治區國資委持有的天山建材集團全部 47.31%股權行政劃轉至中材集團，劃轉完成后中材集團進一步通過天山建材集團、天山水泥制品公司間接控制天山股份另31,619,723股，占總股本比例為15.20%，合計間接控制天山股份76,463,594股，占總股本比例為36.76%，為上市公司實際控制人。
（2）中材集團為中材國際工程股份有限公司實際控制人，控制該上市公司股份數量占總股本比例為53.31%，具體情況如下：
經中國證監會證監發字[2005]7號文件批準，中材集團控股子公司——中國中材股份有限公司控股的中材國際工程股份有限公司于2005年3月公開發行人民幣普通股5,800股，經上海證券交易所上證上字[2005]22號文件批準，中材國際工程股份有限公司公開發行的4,640萬股人民幣普通股票于2005年4月12日起在上海證券交易所掛牌交易，股票簡稱“中材國際”，滬市證券代碼“600970”，深市證券代碼“003970”。發行上市后，中材國際工程股份有限公司總股本為16,800萬股，其中中國非金屬材料總公司持有9,630.92股，占總股本57.33%，為該上市公司第一大股東；2006年7月6日，中材國際工程股份有限公司實施股權分置改革，改革實施后，中國非金屬材料總公司持有該上市公司有限售條件流通股份數量為83,613,896股，占總股本49.77%；2007年5月8日，中材集團將中國建筑材料工業地質勘察中心持有的中材國際 5,943,052 股國有法人股無償劃轉至中國非金屬材料總公司，劃轉完成后，中國非金屬材料總公司持有中材國際股份89,556,948股，占總股本53.31%。中材集團為中材國際實際控制人。
（3）中材集團為中材科技股份有限公司實際控制人，控制該上市公司股份數量占總股本比例為47.67%，具體情況如下：
經中國證監會證監發行字[2006]99 號《關于核準中材科技股份有限公司首次公開發行股票的通知》核準中材科技公開發行人民幣普通股股票3,790 萬股，經深圳證券交易所以深證上[2006]132 號《關于中材科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》批準中材科技發行的人民幣普通股股票3,032萬股于2006年11月20日在深圳證券交易所上市，證券簡稱“中材科技”，證券代碼“002080”。
發行完成后，公司總股本15,000萬股，其中中國非金屬材料總公司持有7,150.68萬股，占總股本47.67%。中材集團為中材科技實際控制人。
除上述情形外，中材集團不存在持有、控制境內外其他上市公司 5%以上的發行在外股份的情況。
6、收購人持有其他金融機構股權的簡要情況
截至本報告書簽署日，中材集團不存在持有銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構5%以上股權的情形。
第三節 收購決定及收購目的
一、收購目的
收購人實施本次寧夏建材集團股權劃轉的核心目的在于：
（一）重組寧夏建材集團，符合中材集團發展主業的戰略需要，是中材集團和寧夏建材集團戰略高度統一、發揮“協同效應”的結果中材集團發揮在水泥產業的技術優勢、人才優勢、管理優勢等，進入水泥制造業后，經過短短三年，水泥制造能力已達到1700余萬噸，居全國第八位，在區域內形成較強的控制能力，成為區域行業領導者。
寧夏建材集團是以水泥生產銷售為主業的大型企業集團，近年來通過新建、重組等方式，在寧夏自治區內形成540萬噸的生產能力。鑒于寧夏水泥市場的容量和寧夏建材集團在區內的生產布局已基本完成，戰略上需要到區外去發展。
雙方在水泥產業做強做大的戰略是高度統一的，由國務院國資委直接管理的大型集團—中材集團重組寧夏建材集團，強強聯合，共同實施在全國發展水泥的戰略，發揮“協同效應”。
（二）重組后的寧夏建材集團將作為中材集團的水泥發展平臺之一，有利于寧夏建材集團水泥產業做強做大，符合寧夏自治區黨委和政府“寧夏建材集團應走出寧夏去發展水泥”的戰略思想重組寧夏建材集團后，將把寧夏建材集團作為中材集團發展水泥產業的平臺之一。在“十一五”末，將寧夏建材集團打造成全國一流的大型水泥企業集團。
（三）重組寧夏建材集團，有利于寧夏的資源綜合利用，發展循環經濟，符合寧夏優勢資源轉換戰略中材集團重組寧夏建材集團后，認真落實科學發展觀，不斷推進企業改革和發展，承擔加快發展循環經濟、提高資源綜合利用、改善生產環境的責任，為企業、社會、經濟的發展做出積極貢獻。
（四）重組寧夏建材集團，有利于提高寧夏水泥行業集中度和行業技術裝備水平，有利于產業結構的調整中材集團以寧夏建材集團為平臺整合寧夏區內的水泥企業，有利于提高寧夏水泥行業的集中度。通過建設新型干法水泥生產線來淘汰寧夏水泥生產工藝技術水平低、工藝條件差、水泥質量不穩定的落后生產能力，實現行業整體裝備水平的提高和自治區水泥工業的結構調整。
二、收購決定
（一）從2006年開始，中材集團與寧夏回族自治區人民政府、寧夏自治區國資委及相關中介機構針對行政劃轉寧夏建材集團有限責任公司控股股權有關事宜進行充分調研和協商。
（二）2007年5月18日，中材集團召開總經理辦公會，并形成決議[2007]48號，同意與寧夏自治區國資委簽署國有股權無償劃轉協議，無償受讓其持有的寧夏建材集團51%股權。
（三）2007年5月18日，寧夏建材集團召開2007年第一次臨時股東大會，同意中材集團接受寧夏自治區國資委無償劃轉持有的51%股權。
（四）2007年5月20日，中材集團與寧夏自治區國資委簽署《寧夏回族自治區國有資產監督管理委員會與中國中材集團公司關于寧夏建材集團有限責任公司國有股權無償劃轉協議》，根據協議寧夏自治區國資委自愿將其持有的寧夏建材集團51%的股權及與此相關的一切權利義務全部無償劃轉給中材集團。
（五）2007年7月4日，寧夏回族自治區人民政府以《自治區人民政府關于寧夏建材集團有限責任公司國有股權無償劃轉中國中材集團公司的批復》（寧政函[2007]89號）文，同意寧夏自治區國資委將的寧夏建材集團51%的股權無償劃轉給中材集團。
（六）2007年9月19日，中材集團收到國務院國資委出具國資產權[2007]1107號《關于寧夏建材集團有限責任公司51%國有股權無償劃轉有關問題的批復》，批準本次劃轉。
（七）鑒于本次股權劃轉已構成中材集團對上市公司賽馬實業的間接收購，根據《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定，本次股權劃轉尚需取得中國證監會對此事的無異議，收購人已向中國證監會申請豁免要約收購義務。
三、收購人在本次收購完成后未來12個月內，沒有繼續增持上市公司股份或處置其已擁有上市公司權益的計劃。
第四節 收購方式
一、 收購背景
（一）本次國有股權劃轉標的股權
本次國有股權劃轉標的股權為寧夏自治區國資委所持寧夏建材集團 51%國有股權。寧夏建材集團為賽馬實業第一大股東、持有有限售條件流通股份69,750,000股、占上市公司總股本48.36%。通過本次國有股權劃轉，中材集團將間接控制寧夏建材集團持有的賽馬實業有限售條件流通股份 69,750,000 股,該等股份占上市公司總股本比例為48.36%。
（二）寧夏建材集團有關情況
1、寧夏建材集團基本情況
名稱： 寧夏建材集團有限責任公司
注冊地： 寧夏銀川市西夏區新小線二公里處
法定代表人： 王廣林
注冊資本： 29,987.36萬元
營業執照注冊號碼： 6400001200163
企業法人組織機構代碼： 22768163-X
企業類型： 有限責任公司
經營范圍： 公司主營水泥、石灰石、水泥熟料、水泥制品，機械
設備修理及配件加工、包裝、紙袋銷售、技術咨詢、
汽車貨運、裝卸、設備租賃。
經營期限： 長期
國稅登記證號碼： 64010522768163X
地稅登記證號碼： 64010522768163X
2、寧夏建材集團股東構成情況
寧夏建材集團為國有控股有限責任公司，注冊資本29,987.36萬元，本次股權劃轉實施前，該公司主要股東如下：
序號 寧夏建材集團股東名稱 持股比例
1 寧夏回族自治區國有資產監督管理委員會 51%
2 寧夏共贏投資有限責任公司 49%
合計 100%
3、寧夏建材集團財務狀況
根據寧夏建材集團2006年度財務決算審計報告，截止2006年12月31日，公司總資產1,695,158,163.19元，總負債834,995,327.67元，股東權益(不含少數股東權益)375,557,655.30 元。2006 年 1-12 月公司實現主營業務收入634,671,318.59元，主營業務利潤180,490,840.40元，利潤總額62,633,827.16元，凈利潤23,200,756.81元。
4、本次劃轉實施前，寧夏建材集團產權及控制關系
二、收購基本情況
2007年5月20日，中材集團與寧夏自治區國資委共同簽署《寧夏回族自治區國有資產監督管理委員會與中國中材集團公司關于寧夏建材集團有限責任公司國有股權無償劃轉協議》，該協議約定：待取得與寧夏回族自治區人民政府國務院國資委批準后，寧夏自治區國資委所持寧夏建材集團51%國有股權將劃轉至中材集團名下。根據寧夏回族自治區人民政府寧政函[2007]89 號文件和國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2007]1107 號文件的批復，寧夏自治區國資委持有的寧夏建材集團51%股權行政劃轉至中材集團，本次股權劃轉完成后，中材集團將成為寧夏建材集團第一大股東，寧夏自治區國資委將不再持有該公司股權。本次國有股權行政劃轉的實施，將導致中材集團間接控制寧夏建材集團所持賽馬實業股權。
三、收購方式
中材集團通過行政劃轉上市公司股東控股權方式進行上市公司間接收購。
四、股權劃轉具體內容
（一）股權劃出方：寧夏回族自治區國有資產監督管理委員會
（二）股權劃入方：中國中材集團公司
（三）劃入股權數量：寧夏建材集團有限責任公司51%股權，為控股股權。
（四）劃入股權代表上市公司權益比例：寧夏建材集團為上市公司——賽馬實業第一大股東、持有有限售條件流通股份69,750,000股、占上市公司總股本 48.36%。通過本次國有股權劃轉，中材集團將間接控制寧夏建材集團持有的賽馬實業有限售條件流通股份 69,750,000 股,該等股份占上市公司總股本比例為48.36%。
（五）本次劃轉涉及上市公司股份的性質：國有法人股
（六）批準劃轉的日期：2007年9月19日
（七）批準劃轉的機構：國務院國有資產監督管理委員會
（八）批準劃轉的文號：國資產權[2007]1107號
五、收購人持有上市公司股份是否存在權利限制情形的說明
截止本報告書簽署之日，本次收購涉及的寧夏建材集團持有的賽馬實業69,750,000股股票不存在質押、凍結等權利限制的情形。
中國中材集團公司
2007年9月20日
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