首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

ST科健(000035)加強公司治理專項活動之自查情況及整改計劃報告

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 19:21 中國證券網
中國科健股份有限公司加強公司治理專項活動之自查情況及整改計劃報告

釋義：
本公司、公司、中科健： 指 中國科健股份有限公司
《公司法》： 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》： 指 《中華人民共和國證券法》
《股權激勵管理辦法》： 指 《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》
《章程指引》： 指 《上市公司章程指引（2006 年修訂）》
《公司章程》： 指 《中國科健股份有限公司章程》
國資委： 指 國有資產監督管理委員會
中國證監會： 指 中國證券監督管理委員會
深交所： 指 深圳證券交易所
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題
公司自1994年4月在深交所上市以來，不斷完善股東大會、董事會、監事會的日常運作、信息披露管理、投資者關系管理等制度的建設，并于每年的年度報告中披露公司治理結構的建設情況。雖然公司治理結構已有顯著改善，但尚不健全，需要公司進一步改進和完善。
經自查，公司治理方面需要改進的工作是:
1、尚未建立完善的內部控制制度及完善的內部約束機制；
2、尚未建立內部問責機制；
3、尚未制定重大事件的報告、傳遞、審核、披露程序；
4、近年來公司企業文化建設基本停滯，應盡快恢復；
5、公司防范重大風險機制不健全。
二、公司治理概況
公司目前已建立起較為完善的法人治理結構，股東大會、董事會、監事會已形成權力機構、決策機構、監督機構，與管理層之間權責分明、各司其職、有效制衡、協調運作的法人治理結構。
1、關于股東與股東大會
公司已建立能夠保證所有股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構，特別是使中小股東享有平等地位。股東大會的召集、召開在合法有效的前提下，能夠給予各個議案充分的討論時間，使之成為董事會和股東一個溝通良機。
此外，股東可以在工作時間內通過股東熱線電話與本公司聯絡，亦可以通過指定電子信箱與本公司聯絡。
2、關于控股股東與上市公司
公司第一大股東科健集團依法行使出資人權利，沒有損害公司和其它股東的合法權益，對公司董事、監事候選人的推薦嚴格遵循了法律法規和《公司章程》規定的條件和程序。控股股東與上市公司實現了人員、資產、財務、機構、業務獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。
因公司發生債務危機，公司與中科健債委會成員于2007年4月16日簽訂了《債務重組框架協議》，根據重組協議約定，中科健債委會擬與科健集團及本公司簽訂監管協議，由中科健債委會對科健集團及本公司的經營、財務、資產和業務等方面進行全面監管。
3、關于董事和董事會
公司嚴格按照《公司章程》規定的程序選聘董事，保證了董事選聘的公開、公平、公正、獨立。公司已制定《董事會議事規則》，董事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》及《董事會議事規則》的規定進行；公司董事會根據《上市公司治理準則》設立了審計委員會，獨立董事在該專業委員會中占多數成員并擔任召集人。
公司獨立董事在完善公司治理結構、維護中小股東權益等方面起到一定的積極作用，如對需獨立董事發表獨立意見的關聯交易、聘任董事及高級管理人員等重大事項能做到認真的審核并出具書面的獨立意見，但對公司發生的對外擔保，特別是違規擔保事項未能發揮到應有的作用。
4、關于監事與監事會
公司監事具備專業知識及工作經驗，公司監事對公司財務以及公司董事、總裁和其它高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益；公司已制定了《監事會議事規則》，監事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》及《監事會議事規則》的規定進行。
5、關于績效評價與激勵約束機制
公司尚未建立系統的績效評價與激勵約束機制。目前公司高級管理人員薪資與其工作崗位、個人業績及公司效益掛鉤。
6、關于利益相關者
公司尊重銀行及其它債權人、職工、消費者、供應商、社區等利益相關者的合法權利，與利益相關者積極合作，極積承擔公司應承擔的責任，與利益相關者共同保障公司的持續經營。
7、關于信息披露與透明度
公司董事會秘書及有關專業人員負責公司信息披露事務、接待股東來訪和咨詢。公司曾因信息披露違規遭到深券監管部門的處罰，目前公司已按照《上市公司公平信息披露管理辦法》建立信息披露管理制度并嚴格執行，公司真實、準確、完整、及時地披露相關信息，并確保全體股東有平等的機會獲取信息。
三、公司治理存在的問題及原因
公司已基本建立各項治理制度、員工素質制度、會計系統制度、電子信息系統制度。近年來，由于公司出現財務危機，公司工作重點是積極推進債務重組及保障公司經營秩序，此外，上市公司監管部門對上市公司治理不斷提出新的規范性要求，鑒于上述原因，公司治理方面亟需改進和完善以下工作：建立完善的內部控制制度及完善的內部約束機制；建立內部問責機制；制定重大事件的報告、傳遞、審核、披露程序；盡快恢復公司企業文化建設；健全公司防范重大風險機制；恢復執行公司內部審計、監督制度。此外公司治理創新方面比較欠缺，如公司召開股東大會時，除股改外，尚未采取過網絡投票形式、未發生過征集投票權的情形，公司在選舉董事、監事時未采用累積投票制。
公司計劃于2007年10月底前建立健全相關制度，今后，公司將進一步加強對相關制度的執行力度，定期對公司相關制度執行情況進行檢測，不斷提升公司的治理水平。
四、整改措施、整改時間及責任人
公司已成立"公司治理專項工作小組"負責公司治理整改工作，并計劃于2007年10月底前制定和完善相關制度，如制訂公司《內部控制制度》、《重大事項內部報告制度》、《接待、推廣制度》等等。公司治理整改工作的負責人為公司董事長。
五、有特色的公司治理做法
鑒于公司正在進行重大債務重組等事項，未來的經營情況具有很大的不確定性，難以預測未來的業績情況，公司高級管理人員也難以對未來的業績作出較準確的承諾，因此中科健尚未實施股權激勵計劃。
六、其他需要說明的事項
1、公司沒有任何在大股東財務機構存款以及向大股東、實際控制人報送未公開信息的情況發生；
2、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行等21家金融機構于2007年4月16日與中科健及其關聯方簽訂了《債務重組框架協議》。按照《債務重組框架協議》的約定，雙方擬簽訂監管協議，由中科健債委會對中科健及其關聯方經營、財務、資產和業務等方面進行監管。
3、《公司章程》自查情況
公司根據《章程指引》修訂了《公司章程》，此次修訂已經2006年6月30日召開的公司2005年度股東大會審議通過。修訂后的《公司章程》涵蓋了《章程指引》的全部條款，同時對一些條款進行了細化（詳見附件：公司章程與《上市公司章程指引》不同條款對比表）。
中國科健股份有限公司
2007年9月21日

愛問(iAsk.com) 【我的2008：每周70,000現金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業管理利器 ·新浪郵箱暢通無阻
不支持Flash