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新浪財經

瑞泰科技(002066)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 19:21 中國證券網
北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會無變更或取消提案的情況；
3、本次股東大會無新提案提交表決的情況；
4、本次股東大會以現場表決方式召開。
一、會議的召開和出席情況
北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會通知于2007年8月25日在《中國證券報》上公告，于2007年9月21日下午2時采用現場表決方式在北京朝陽區管莊東里中國建材院主樓2層第一會議室召開。
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計6名，代表公司股份44557540股，占公司股份總數的74.26%，其中有限售條件的股份為40357540股，占公司股份總數的67.26%；無限售條件的股份為4200000股，占公司股份總數的7.00%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長曾大凡先生主持，公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員、公司見證律師列席了會議。會議召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。
會議以現場記名投票表決方式逐項審議以下議案，審議表決結果如下：
1、審議并通過關于公司控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司向成都中小企業信用擔保有限責任公司提供反擔保事項的議案。
表決結果如下：同意44557540股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權0股。
2、審議并通過關于公司控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司向成都市商業銀行都江堰支行銀行申請2000萬元綜合授信的議案。
表決結果如下：同意44557540股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市觀韜律師事務所王維律師現場見證，并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《規則》及《公司章程》的規定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、經出席會議董事簽字確認的北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。
2、北京觀韜律師事務所《關于北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司董事會
2007年9月22日

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