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佛塑股份(000973)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 19:21 中國證券網(wǎng)
佛山塑料集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
佛山塑料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)于2007年9月11日以傳真及專人送達(dá)的方式向全體與會(huì)人員發(fā)出了關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知，并于2007年9月21日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式舉行。會(huì)議由董事長馮兆征先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，全體監(jiān)事列席，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《公司關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》；
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，公司落實(shí)開展關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，完成了公司治理情況自查、接受公眾評(píng)議、整改提高等三個(gè)階段的工作，并按要求制定了關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告。（詳見同日刊登的《佛山塑料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》）表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司為公司的控股子公司成都東盛包裝材料有限公司向成都高新創(chuàng)新投資公司申請(qǐng)人民幣500萬元短期借款的擔(dān)保提供反擔(dān)保的議案》；
由于成都中小企業(yè)擔(dān)保公司為公司的控股子公司成都東盛包裝材料有限公司(以下簡稱"成都東盛公司")向成都高新創(chuàng)新投資公司申請(qǐng)人民幣500萬元期限為兩年的借款提供全額擔(dān)保，公司擬按該筆借款全額對(duì)成都中小企業(yè)擔(dān)保公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議將在成都高新創(chuàng)新投資公司同意成都東盛公司的貸款申請(qǐng)后簽訂。（本擔(dān)保事項(xiàng)情況詳見同日刊登的《佛山塑料集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》）表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
佛山塑料集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年九月二十一日

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