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新浪財經

長安汽車(000625)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 17:41 中國證券網
重慶長安汽車股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
㈠召開時間:2007年9月21日上午9:00
㈡召開地點:重慶市江北區建新東路260號長安科技大樓多媒體會議室
㈢召開方式:現場投票
㈣召集人:董事會
㈤主持人:董事張寶林
㈥本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人5人,代表股份972,817,107股,占總股本的50.02%。其中,內資股股東或股東委托代理人4人,代表股份908,303,944股,外資股(B股)股東或股東委托代理人1人,代表股份64,513,163股。
四、議案審議和表決情況
大會以投票表決方式審議并通過以下事項:
㈠關于聘任2007年度會計師的議案
同意公司聘請安永大華會計師事務所有限責任公司作為本公司2007年度審計師。根據證監會計字[2007]30號《關于發行境內上市外資股的公司審計有關問題的通知》中"有關發行境內上市外資股的公司在聘請具有證券期貨相關業務資格會計師事務所審計的同時進行境外審計的要求不再實施",公司擬聘請安永會計師事務所作為本公司2007年度境外(B股財務報告)審計師的議案將不再實施。
表決結果:同意股份967,713,173股(其中內資股908,303,944股,外資股64,513,163股),占出席大會股份總數的99.48%;反對股份0股(其中內資股0股,外資股0股),占出席大會股份總數的0%;棄權股份5,103,934股(其中內資股0股,外資股5,103,934股),占出席大會股份總數的0.52%。
㈡關于修訂《公司章程》的議案
同意修訂《公司章程》,修訂后的公司章程全文請查閱http://www.cninfo.com.cn 。
修訂內容如下:
⒈現行章程第六條:公司注冊資本為人民幣1,620,849,200元。
修訂為:公司注冊資本為人民幣1,945,019,040元。
⒉現行章程第十八條:公司股份總數為1,620,849,200股,其中,內資股股東持有1,200,849,200股,境內上市外資股股東持有420,000,000股。公司發行的股份全部為普通股。
修訂為:公司股份總數為1,945,019,040股,其中,內資股股東持有1,441,019,040股,境內上市外資股股東持有504,000,000股。公司發行的股份全部為普通股。
⒊現行章程第五十五條中:每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。
修訂為:除采取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。
⒋增加一條作為第八十二條,此后各條序號順延:股東大會就選舉董事、監事進行表決時,如擬選董事、監事的人數多于1人,實行累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。
股東大會表決實行累積投票制應執行以下原則:
(一)董事或者監事候選人數可以多于股東大會擬選人數,但每位股東所投票的候選人數不能超過股東大會擬選董事或者監事人數,所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數,否則,該票作廢;
(二)獨立董事和非獨立董事實行分開投票。選舉獨立董事時每位股東有權取得的選票數等于其所持有的股票數乘以擬選獨立董事人數的乘積數,該票數只能投向公司的獨立董事候選人;選舉非獨立董事時,每位股東有權取得的選票數等于其所持有的股票數乘以擬選非獨立董事人數的乘積數,該票數只能投向公司的非獨立董事候選人;
(三)董事或者監事候選人根據得票多少的順序來確定最后的當選人,但每位當選人的最低得票數必須超過出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份總數的半數。如當選董事或者監事不足股東大會擬選董事或者監事人數,應就缺額對所有不夠票數的董事或者監事候選人進行再次投票,仍不夠者,由公司下次股東大會補選。如2位以上董事或者監事候選人的得票相同,但由于擬選名額的限制只能有部分人士可當選的,對該等得票相同的董事或者監事候選人需單獨進行再次投票選舉。
⒌現行章程第八十二條為:股東大會將對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。
修訂為:除實行累積投票外,股東大會將對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。
⒍現行章程第一百二十九條增加一款作為第三款,此后各款序號順延:決定2000萬元人民幣以內的對外投資方案。
表決結果:同意股份967,713,173 股(其中內資股908,303,944 股,外資股64,513,163股),占出席大會股份總數的99.48%;反對股份0股(其中內資股0股,外資股0股),占出席大會股份總數的0%;棄權股份5,103,934股(其中內資股0股,外資股5,103,934股),占出席大會股份總數的0.52%。
五、律師出具的法律意見
北京中倫金通律師事務所律師出席了本次大會,認為公司2007年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
備查文件:
⒈股東大會決議
⒉法律意見書
重慶長安汽車股份有限公司
2007年9月21日

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