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新浪財經

*ST方向(000757)關于召開二00七年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 17:41 中國證券網
四川方向光電股份有限公司關于召開二00七年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年10月12日上午10：00
2、召開地點：內江市甜城大道方向科技園
3、召 集 人：本公司董事會
4、召開方式：現(xiàn)場投票、董事、監(jiān)事的選舉采取差額投票的方式進行5、出席對象：
（1）本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
（2）截止2007年10月8日（股東大會股權登記日）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
（3）因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席和參加表決。
二、會議審議事項
1、會議議題：
（1）審議《董事會換屆選舉的議案》;
①關于選舉劉汝泉先生為第五屆董事會董事的議案；
②關于選舉曹邦俊先生為第五屆董事會董事的議案；
③關于選舉林立新先生為第五屆董事會董事的議案；
④關于選舉李凱先生為第五屆董事會董事的議案；
⑤關于選舉陳爭女士為第五屆董事會董事的議案；
⑥關于選舉袁勇先生為第五屆董事會董事的議案；
⑦關于選舉張永利先生為第五屆董事會董事的議案；
⑧關于選舉黃友先生為第五屆董事會獨立董事的議案；
⑨關于選舉錢明杰先生為第五屆董事會獨立董事的議案；
⑩關于選舉吳堅民先生為第五屆董事會獨立董事的議案。
（2）審議《監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
①關于選舉朱文才先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
②關于選舉汪遠平先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
③關于選舉唐輝先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
④關于選舉鄒慶青先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。
（3）審議《關于更換深圳大華天誠會計師事務所為公司2007年度審計單位的議案》；
（4）審議《2007年度對外擔保事項的議案》；
此議案已經四屆二十七次董事會審議通過，公告詳見2007年6月30日的《證券日報》。
（5）審議《四川方向光電股份有限公司獨立董事制度》；
（6）審議《四川方向光電股份有限公司募集資金管理辦法》。
上述第五、六項議案已經四屆二十六次董事會審議通過，公告詳見 2007年6月26日的《證券日報》。
2、會議議題披露情況：詳見2007年9月22日《證券日報》。
三、股東大會會議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記，異地股東可通過信函或傳真方式登記
2、登記時間：2007年10月11日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30
3、登記地點：四川省內江市甜城大道方向光電科技園
4、登記時提供資料：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶和持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
四、其它事項
1、會議聯(lián)系方式：
（1） 聯(lián)系人：徐琳
（2） 電話：0832-2202757
（3） 傳真：0832-2202720
2、會議費用：與會者食宿及交通費自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席四川方向光電股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳號：
委托日期：
四川方向光電股份有限公司
董 事 會
二OO七年九月二十一日

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