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新浪財經

美利紙業(000815)2007年第一次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 17:15 中國證券網
中冶美利紙業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1．本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
2．本次股東大會期間無新提案提交表決的情況
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年9月21日上午10點
2、召開地點：中冶美利紙業股份有限公司三樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：中冶美利紙業股份有限公司董事會
5、主持人：閆學廷
6、會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定
三、會議的出席情況
中冶美利紙業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年9月21日在公司會議室召開。參加會議的股東及股東代理人6名，代表股份數額42,379,040股，占本公司有表決權股份總數的26.75%。
本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。董事長劉崇喜先生因公出差，全權委托公司副董事長閆學廷先生代為出席并主持會議。公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會中冶美利紙業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議決議公告2議。
四、提案審議和表決情況
（一）、關于修改《公司章程》的議案；
表決結果：同意42,073,040股，占出席有效表決股份總數的99.28%，反對306,000股，占出席有效表決股份總數的0.72%，棄權0股。
（二）、關于修訂《中冶美利紙業股份有限公司關聯交易管理制度》的議案表決結果：同意42,379,040股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的100%。
五、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京天銀律師事務所
2、律師姓名：朱玉栓 吳團結
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
中冶美利紙業股份有限公司董事會
2007年9月22日

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