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陽(yáng)光股份(000608)第五屆董事會(huì)2007年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月20日 08:35 中國(guó)證券網(wǎng)
廣西陽(yáng)光股份有限公司第五屆董事會(huì)2007年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)2007年9月13日向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，廣西陽(yáng)光股份有限公司（簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會(huì)2007年第五次臨時(shí)會(huì)議于2007年9月19日在公司會(huì)議室召開。公司董事7人，參會(huì)7人，監(jiān)事會(huì)成員列席本次會(huì)議。
會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議達(dá)成如下決議：
一、以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過購(gòu)買北京A-ZTown商業(yè)樓項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易議案。董事會(huì)審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)關(guān)聯(lián)方董事唐軍先生進(jìn)行了回避表決，其余3名董事，3名獨(dú)立董事參與表決并全票通過上述議案。
二、以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過購(gòu)買成都A-ZTown商業(yè)樓項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易議案。董事會(huì)審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)關(guān)聯(lián)方董事唐軍先生進(jìn)行了回避表決，其余3名董事，3名獨(dú)立董事參與表決并全票通過上述議案。
本公司獨(dú)立董事徐伯才先生、饒戈平先生、徐祥圣先生已經(jīng)事先審議、研究了上述兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易并同意提交董事會(huì)予以審議，并對(duì)上述兩項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。本項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該項(xiàng)議案的投票權(quán)。公司將于近期召開股東大會(huì)對(duì)上述兩項(xiàng)議案進(jìn)行審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
三、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司控股子公司北京星泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向中國(guó)工商銀行北京珠市口支行申請(qǐng)2億元借款的議案。
本公司控股子公司北京星泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬向中國(guó)工商銀行北京分行珠市口支行申請(qǐng)2億元借款。借款的擔(dān)保方式為抵押擔(dān)保，抵押物為北京陽(yáng)光上東項(xiàng)目C9區(qū)的土地使用權(quán)及在建工程，借款期限為2年，借款利率將在借款合同簽定時(shí)確定。
特此公告。
廣西陽(yáng)光股份有限公司
董事會(huì)
2007年9月19日

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