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新浪財經

長春燃氣(600333)關于召開2007年第一次臨時股東大會的二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 22:35 中國證券網
長春燃氣股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的二次通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司曾于2007年9月11日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間為2007年9月26日13：30，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。
二、會議地點
長春市延安大街421號長春燃氣股份有限公司8樓會議室。
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
(1)公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明
(2)關于公司申請發行可轉換公司債券的議案
(3)關于公司發行可轉換公司債券發行方案的議案
1）關于發行種類
2）關于發行規模
3）關于票面金額
4）關于存續期限
5）關于發行價格
6）關于票面利率
7）關于轉換期
8)關于轉股價格的確定及調整原則
9）轉股時不足一股金額的處置
10）關于轉股價格向下修正條款
11）關于發行方式和發行對象及向原股東配售的安排
12）關于募集資金用途
13）關于付息方式及付息時間
14）轉股年度關于股利的歸屬
15）關于回售條款
16）關于附加回售條款
17）關于贖回條款
18）關于可轉換公司債券流通面值不足3000 萬元的處置辦法
19）關于可轉換公司債券的擔保事宜
20）可轉換公司債券持有人會議
上述各項分議案需逐項進行審議。
(4)關于公司發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性議案
本次可轉換債券擬用于如下項目：
1）公司頂裝焦爐改搗固焦爐工程
2）投資壓縮天然氣汽車產業項目
3）榆樹市天然氣工程
4）德惠市天然氣工程
5）公司天然氣輸氣管線工程
6）收購長春市煤氣公司資產項目
上述各項分議案逐項進行審議。
(5) 關于申請發行可轉換公司債券的決議有效期的議案
(6)關于提請股東大會就發行可轉換公司債券對董事會授權的議案
五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程
社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2007年9月19日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。
七、相關說明
1、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票為準。
八、參加現場會議的登記辦法：
(1)登記手續：出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應當在通知的時間內持如下文件向公司進行登記：自然人股東憑本人身份證、股東帳戶卡,委托代理人持本人身份證、授權委托書、股東帳戶卡,法人股東法定代表人持本人身份證、營業執照復印件、法人股東持股憑證,法人股東法定代表人授權的代理人持本人身份證、法人股東營業執照復印件、授權委托書、法人股東持股憑證；住所地不在長春市的外地股東可以用信函或傳真方式登記,來函登記時間以郵戳為準,但公司于7月20日前收到的方視為辦理了登記手續。
(2)登記地點： 長春燃氣股份有限公司辦公樓611房間
(3)登記時間：2003年9月24-25日上午9：00-下午4：30
九、其他事項：
(1)股東或股東代理人出席會議的食宿和交通等費用自理。
(2)聯系地址：長春燃氣股份有限公司,長春市朝陽區延安大街421號
(3)郵 編：130021
(4)聯 系 人：趙勇、楊鐵松
(5)聯系電話：0431-85954383 傳真：0431-85954267
長春燃氣股份有限公司董事會
二○○七年九月十九日
附件一：
授權委托書
茲授權 先生/女士作為本人/本單位的代理人出席長春燃氣股份有限公司二零零七年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳戶卡：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
代為行使表決權范圍：
序號 議案名稱 贊成 反對 棄權 備注
1 公司董事會關于前次募集資金
使用情況的說明
2 關于公司申請發行可轉換公司
債券的議案
3 關于公司發行可轉換公司債券
發行方案的議案
3 1 關于發行種類
3 2 關于發行規模
3 3 關于票面金額
3 4 關于存續期限
3 5 關于發行價格
3 6 關于票面利率
3 7 關于轉換期
3 8 關于轉股價格的確定及調整原
則
3 9 轉股時不足一股金額的處置
3 10 關于轉股價格向下修正條款
3 11 關于發行方式和發行對象及向
原股東配售的安排
3 12 關于募集資金用途
3 13 關于付息方式及付息時間
3 14 轉股年度關于股利的歸屬
3 15 關于回售條款
3 16 關于附加回售條款
3 17 關于贖回條款
3 18 關于可轉換公司債券流通面值
不足3000萬元的處置辦法
3 19 關于可轉換公司債券的擔保事
宜
3 20 可轉換公司債券持有人會議
4 關于公司發行可轉換公司債券
募集資金運用的可行性議案
4 1 公司頂裝焦爐改搗固焦爐工程
4 2 投資壓縮天然氣汽車產業項目
4 3 榆樹市天然氣工程
4 4 德惠市天然氣工程
4 5 公司天然氣輸氣管線工程
4 6 收購長春市煤氣公司資產項目
5 關于申請發行可轉換公司債券
的決議有效期的議案
6 關于提請股東大會就發行可轉換
公司債券對董事會授權的議案
（注：此委托書格式復印件有效）
附件二、
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 說明
738333 長燃投票 32 A股
2、表決議案
公司簡稱 議案 議案內容 對應的申
序號 報價格
長春燃氣 1 公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明 1.00元
2 關于公司申請發行可轉換公司債券的議案 2.00元
3 關于公司發行可轉換公司債券發行方案的議案 3.00元
3 1 關于發行種類 3.01元
3 2 關于發行規模 3.02元
3 3 關于票面金額 3.03元
3 4 關于存續期限 3.04元
3 5 關于發行價格 3.05元
3 6 關于票面利率 3.06元
3 7 關于轉換期 3.07元
3 8 關于轉股價格的確定及調整原則 3.08元
3 9 轉股時不足一股金額的處置 3.09元
3 10 關于轉股價格向下修正條款 3.10元
3 11 關于發行方式和發行對象及向原股東配售的安排 3.11元
3 12 關于募集資金用途 3.12元
3 13 關于付息方式及付息時間 3.13元
3 14 轉股年度關于股利的歸屬 3.14元
3 15 關于回售條款 3.15元
3 16 關于附加回售條款 3.16元
3 17 關于贖回條款 3.17元
3 18 關于可轉換公司債券流通面值不足3000萬元 3.18元
的處置辦法
3 19 關于可轉換公司債券的擔保事宜 3.19元
3 20 可轉換公司債券持有人會議 3.20元
4 關于公司發行可轉換公司債券募集資金運用的 4.00元
可行性議案
4 1 公司頂裝焦爐改搗固焦爐工程 4.01元
4 2 投資壓縮天然氣汽車產業項目 4.02元
4 3 榆樹市天然氣工程 4.03元
4 4 德惠市天然氣工程 4.04元
4 5 公司天然氣輸氣管線工程 4.05元
4 6 收購長春市煤氣公司資產項目 4.06元
5 關于申請發行可轉換公司債券的決議有效期的 5.00元
議案
6 關于提請股東大會就發行可轉換公司債券對董事 6.00元
會授權的議案
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、投票舉例
1、股權登記日持有“長春燃氣”A股的投資者對公司的第一個議案投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738333 買入 1.00元 1股
如某投資者對公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738333 買入 1.00元 2股
三、投票注意事項
1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計

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