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新浪財經

斯米克(002162)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 19:15 中國證券網
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
一、會議召開和出席情況
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會于2007年9月18日在公司一樓階梯會議室召開，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。出席本次會議的股東和委托代理人共96名，代表有表決權的股份275,245,914股，占公司總股本的72.4331%，其中：出席現場投票的股東10名，代表有表決權的股份274,935,940股，占公司總股本的72.3516%；通過網絡投票的股東86名，代表有表決權的股份309,974股，占公司總股本的0.0816%。
會議由董事長李慈雄先生主持，公司董事、監事、高管人員及見證律師列席了會議，會議以記名投票方式進行了表決。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案表決情況
會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過下議案：
1、審議通過了《關于修訂<公司章程
表決結果：275078090股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9390％。128900股反對，38924股棄權。
2、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
表決結果：275076490股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9384％。54100股反對，115324股棄權。
3、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
表決結果：275075990股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9383％。54600股反對，115324股棄權。
4、審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
表決結果：275075990股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9383％。54600股反對，115324股棄權。
5、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
表決結果：275075990股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9383％。54600股反對，115324股棄權。
6、審議通過了《關于修訂〈關聯交易制度〉的議案》
表決結果：275075990股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9383％。54600股反對，115324股棄權。
7、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》表決結果：275075680股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9382％。81166股反對，89068股棄權。
三、律師出具的法律意見
上海市金茂律師事務所李志強律師出席本次會議，認為公司2007 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、《公司章程》等文件公布
本次股東大會通過的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《募集資金管理制度》、《關聯交易制度》全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
五、會議備查文件
1、公司2007年第三次臨時股東大會決議；
2、上海市金茂律師事務所關于本次股東大會的《法律意見書》；
3、公司2007年第三次臨時股東大會會議資料。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會
二零零七年九月十八日

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