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新浪財經

中材科技(002080)第二屆董事會第十八次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 18:20 中國證券網
中材科技股份有限公司第二屆董事會第十八次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中材科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第二屆董事會第十八次臨時會議于2007年9月10日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員，于2007年9月18日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長李新華先生主持，應收董事表決票11張，實收11張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：
1、經與會董事投票表決，以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于設立先進材料事業部的議案》，同意設立先進材料事業部。
2、經與會董事投票表決（關聯董事譚仲明先生、周育先先生、李新華先生回避表決），以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于2007年度日常關聯交易調整的議案》，同意對部分日常關聯交易進行調整。
具體內容詳見公司2007年9月19日刊登于《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司2007年度日常關聯交易調整的公告》（公告編號：2007-038）。
3、經與會董事投票表決，以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于北玻有限向中材風電轉讓資產的議案》，同意北玻有限向中材風電轉讓與葉片相關的部分資產及負債。
具體內容詳見公司2007年9月19日刊登于《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司關聯交易的公告》（公告編號：2007-039）。
4、經與會董事投票表決，以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于變更中材科技股份有限公司證券事務代表的議案》，同意郭泓女士辭去公司證券事務代表職務，聘任賀揚先生為公司證券事務代表。
賀揚先生簡歷及聯系方式：
賀揚，男，1978年出生，大學本科，歷任中材科技股份有限公司證券部職員、證券事務主管，現任中材科技股份有限公司證券部副經理。
聯系電話：010-88437909
傳 真：010-88437712
通信地址：北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店國際商務中心東區12Fa
電子郵箱：hey@sinomatech.com
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會
二○○七年九月十九日

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