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新浪財經

康強電子(002119)二〇〇七年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 18:20 中國證券網
寧波康強電子股份有限公司二〇〇七年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開。
一、會議召開和出席情況：
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）二〇〇七年第四次臨時股東大會于2007年9月18日上午9：45在公司會議室召開，到會股東及股東代表共計11人，代表股份7264.8339萬股，占公司總股本的74.82%。本次會議由董事會召集，董事長鄭康定先生主持，公司董事、監事、公司聘請的律師出席了會議，公司高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定，會議合法有效。
二、提案審議情況：
本次股東大會以記名投票的方式，審議通過了以下決議：
（一）審議通過《關于受讓北京迪蒙普瑞模具技術有限公司所持有的北京康迪普瑞模具技術有限公司55%股權的議案》。
（贊成：7264.8339萬股，占出席本次會議有效表決權股份數的100%；棄權：0股；反對：0股）
為進一步穩固公司的模具供應和服務，加強公司的核心競爭力，經與北京迪蒙普瑞模具技術有限公司協商同意，公司同意以2007年2月28日康迪普瑞審計報告為依據，出資2,200萬元，受讓康迪普瑞55%的股份。此次股權轉讓后，本公司持有康迪普瑞 95%的股份，康迪普瑞成為本公司的控股子公司，公司已于2007年8月29日與北京迪蒙普瑞模具技術有限公司草簽了股權轉讓協議。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市康達律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件：
1、寧波康強電子股份有限公司二〇〇七年第四次臨時股東大會決議
2、北京市康達律師事務所關于本次股東大會的法律意見書
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二OO七年九月十九日

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