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新浪財經

常鋁股份(002160)2007年第三次臨時股東大會法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 18:20 中國證券網
北京市天銀律師事務所關于江蘇常鋁鋁業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會法律意見書

致：江蘇常鋁鋁業股份有限公司
北京市天銀律師事務所（以下簡稱“本所”）接受江蘇常鋁鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師萬川、王成柱出席公司2007年第三次臨時股東大會并對本次股東大會進行見證。
本所律師依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）等法律法規、規章、規范性文件及公司章程的相關規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序、表決結果等有關事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，公司董事會關于召開本次股東大會的通知已于2007年8月23日刊登于《證券時報》、《巨潮資訊網》（www.cninfo.com.cn）。
本次股東大會于2007年9月18日上午9:30在公司會議室召開，會議由公司董事長張平先生主持。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規章、規范性文件及公司章程的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
根據對出席本次股東大會的法人股股東的賬戶登記證明、法定代表人身份證明、股東代表的授權委托證明和身份證明以及出席本次股東大會的自然人股東賬戶登記證明、個人身份證明、股東代表的授權委托證明和身份證明等的驗證，出席本次股東大會的股東及股東代表共計6人，代表股份12,750萬股，占公司總股本的75%。公司董事、監事及董事會秘書出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。
經本所律師審查，出席本次股東大會上述人員的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規章、規范性文件及公司章程的規定。
本次股東大會的召集人為公司董事會，符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規章、規范性文件及公司章程中有關召集人資格的規定。
三、本次股東大會審議事項
按本次股東大會會議通知，本次股東大會審議事項如下：
1、《關于增補土肥敏裕先生為公司董事的議案》；
2、《關于修訂公司章程的議案》。
本所律師經審查后認為，本次股東大會審議事項與召開股東大會的通知中列明的事項完全一致。
四、本次股東大會的表決程序、表決結果
本次股東大會以現場投票表決的方式對會議通知中列明的審議事項進行了表決并進行了計票、監票，審議通過了本次股東大會通知中列明的事項，并當場宣布了表決結果。
本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規章、規范性文件及公司章程的有關規定，表決結果合法、有效。
五、結論意見
綜上，本所律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律法規、規章、規范性文件及公司章程的規定，表決結果合法、有效。
本法律意見書正本兩份，副本兩份，具有同等法律效力。
北京市天銀律師事務所
見證律師：（簽字）
（蓋 章）
萬 川
王成柱
二○○七年九月十八日

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