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新浪財經

常鋁股份(002160)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 18:20 中國證券網
江蘇常鋁鋁業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、 準確、 完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況。
二、會議的召開和出席情況
江蘇常鋁鋁業股份有限公司（以下簡稱“股份公司”或“公司”）2007年第三次臨時股東大會于2007年8月23日以公告形式發出會議通知，于2007年9月18日上午9:30在股份公司會議室召開。出席本次大會的股東及股東委托代理人共6人，代表有表決權股份12750萬股，占公司有表決權股份總數的75%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長張平先生主持，公司董事、監事、部分高級管理人員、保薦代表人、見證律師出席或列席了會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票的表決方式逐項審議了以下議案并形成本決議：
1、審議通過《關于增補土肥敏裕先生為公司董事的議案》
因平石幸雄先生辭去了公司董事職務，現同意增補土肥敏裕先生為公司第二屆董事會董事，任期自本決議作出之日至公司第二屆董事會任期屆滿之日。
表決結果：同意12750萬股，反對0萬股，棄權0萬股，同意股數占出席會議有效表決權總股數的100%。
董事候選人土肥敏裕先生簡歷詳見巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn
2、審議通過《關于修訂公司章程的議案》
同意根據公司股票發行上市及聘請副總經理的相關情況對公司章程（草案）的相關條款進行修改，授權公司董事會將修改后的章程報國家商務部（或授權部門）批準或備案，并報江蘇省工商行政管理局備案。
表決結果：同意12750萬股，反對0萬股，棄權0萬股，同意股數占出席會議有效表決權總股數的100%。
《江蘇常鋁鋁業股份有限公司章程》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
北京市天銀律師事務所萬川、王成柱律師到會見證本次股東大會并出具《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件及公司章程的規定；出席本次股東大會人員及召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
五、會議備查文件
1、《江蘇常鋁鋁業股份有限公司2007 年第三次臨時股東大會決議》；
2、《北京市天銀律師事務所關于江蘇常鋁鋁業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇常鋁鋁業股份有限公司董事會
二○○七年九月十八日

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