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新浪財經

斯米克(002162)

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 18:20 中國證券網
證券代碼：002162 證券簡稱：斯米克 公告編號：2007-007
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
一、會議召開和出席情況
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007 年第三次臨時股
東大會于2007 年9月18日在公司一樓階梯會議室召開，會議采取現場投票和網絡投
票相結合的方式。出席本次會議的股東和委托代理人共96名，代表有表決權的股份
275,245,914股，占公司總股本的72.4331%，其中：出席現場投票的股東10名，代表
有表決權的股份274,935,940股，占公司總股本的72.3516%；通過網絡投票的股東86
名，代表有表決權的股份309,974股，占公司總股本的0.0816%。
會議由董事長李慈雄先生主持，公司董事、監事、高管人員及見證律師列席了
會議，會議以記名投票方式進行了表決。本次會議的召集和召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關規定。
二、議案表決情況
會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過下議案：
1、審議通過了《關于修訂<公司章程
表決結果：275078090股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理
人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9390％。128900股反對，38924股棄權。
2、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
表決結果：275076490股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理
人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9384％。54100股反對，115324股棄權。
3、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
表決結果：275075990股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理
人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9383％。54600股反對，115324股棄權。
4、審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
表決結果：275075990股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理
人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9383％。54600股反對，115324股棄權。
5、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
表決結果：275075990股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理
人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9383％。54600股反對，115324股棄權。
6、審議通過了《關于修訂〈關聯交易制度〉的議案》
表決結果：275075990股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理
人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9383 ％。54600股反對，115324股棄權。
7、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》
表決結果：275075680股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理
人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9382％。81166股反對，89068股棄權。
三、律師出具的法律意見
上海市金茂律師事務所李志強律師出席本次會議，認為公司2007 年第三次臨時
股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的
表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性
文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、《公司章程》等文件公布
本次股東大會通過的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規
則》、《監事會議事規則》、《募集資金管理制度》、《關聯交易制度》全文詳見
巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 。
五、會議備查文件
1、公司2007 年第三次臨時股東大會決議；
2、上海市金茂律師事務所關于本次股東大會的《法律意見書》；
3、公司2007 年第三次臨時股東大會會議資料。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會
二零零七年九月十八日

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