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新浪財經

江山股份(600389)第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 09:10 中國證券網
南通江山農藥化工股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南通江山農藥化工股份有限公司2007年9月5日以傳真方式發出召開第三屆董事會第十五次會議的通知，會議于2007年9月16日在南通文峰飯店會議室如期召開，會議由董事長蔡建國主持。本次會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議對各項議案進行逐項審議并形成如下決議：
1、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于修改公司章程的議案（內容詳見上海證券交易所網站）；
2、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，同意王衛平女士因獨立性原因辭去公司獨立董事的職務；
3、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，同意將徐衛暉、李大軍、王衛平作為董事候選人提交股東大會選舉（候選人簡歷見附件一）；
4、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，同意將馬賢明作為獨立董事候選人提交股東大會（候選人簡歷見附件二）；
5、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于公司董事會設置戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會的議案；
6、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于公司設置審計部、法律事務部的議案；
7、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于修改《公司募集資金管理制度》的議案（內容詳見上海證券交易所網站）；
8、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于《公司2007年董事、監事、高層管理人員薪酬標準及業績考核辦法》（內容詳見上海證券交易所網站）；
9、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于公司調整搬遷方案的議案；
根據南通市人民政府"關于南通江山農藥化工股份有限公司搬遷計劃調整問題的會議紀要"精神，要求我公司整體搬遷提前一年完成，即公司整體停產時間從 2010年12月31日提前到2009年12月31日。南通工貿國有資產經營有限公司搬遷補償資金也相應提前至2010年3月31日分批全部撥付到位。
10、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案（內容詳見公司編號為臨2007-017號臨時公告）。
以上議案1、3、4、7、8、9尚需提交公司股東大會審議。
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
2007年9月16日
附件一：董事候選人簡歷
徐衛暉，男，1970年出生，中國人民大學商學院工商管理碩士，注冊會計師（非執業）；曾任中國化工進出口總公司財務部副總經理，中化國際（控股）股份有限公司董事、副總經理兼財務總監，中化河北進出口公司總經理。現任中化國際（控股）股份有限公司董事、總經理。
李大軍，男，1964年出生，陜西師范大學生物專業本科畢業，對外經濟貿易大學國際貿易專業雙學士畢業，復旦-挪威管理學院MBA畢業。曾任太原市教育學院助教；
陜西省對外經貿廳主任科員；陜西省醫藥保健品進出口公司副總經理；陜西省化工進出口公司總經理；2002年加入中化國際（控股）股份有限公司，曾任總經辦副主任、農化事業部總經理；現任中化國際（控股）股份有限公司總經理助理兼化工實業總部總經理。
王衛平，女，1954年出生，本科畢業于東北財經大學，副教授、中國注冊會計師。
曾任東北財經大學講師、中央財經大學副教授、中化國際（控股）股份有限公司財務管理部總經理，現任中化國際(控股)股份有限公司審計稽核部總經理。著有《工業企業經濟活動分析》、《成本會計學》、《管理會計學》、《股份制會計》等教材。
附件二：獨立董事候選人簡歷
馬賢明，男，1967年出生，中南財經大學會計學碩士，財政部科學研究所經濟學（會計）博士，教授。現任上海國家會計學院教授，百聯股份、陽晨股份等公司獨立董事。

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