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新疆眾和(600888)關(guān)于召開公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 09:10 中國證券網(wǎng)
新疆眾和股份有限公司關(guān)于召開公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的二次通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司已于2007年9月6日在《上海證券報(bào)》上刊登了關(guān)于召開2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，由于本次股東大會(huì)將通過上海證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知。
一、會(huì)議召開的時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2007年9月21日下午13:00時(shí)（北京時(shí)間），
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年9月21日上午9：30-11：30（北京時(shí)間）
2007年9月21日下午13：00-15：00（北京時(shí)間）。
二、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：
新疆烏魯木齊市喀什東路18號(hào)公司科技樓二樓會(huì)議室。
三、會(huì)議方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，無限售條件的流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、會(huì)議議題：
1、審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案》；
2、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案》（逐項(xiàng)審議）；
3、審議《公司非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告》（逐項(xiàng)審議）；
4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》（逐項(xiàng)審議）。
5、審議《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》；
6、審議《公司募集資金使用管理辦法》；
7、審議《關(guān)于<公司章程
五、出席會(huì)議對(duì)象
(1)、截至于2007年9月17日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。
(2)、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人，見證律師等。
六、表決權(quán)：
投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票為準(zhǔn)。
七、現(xiàn)場會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：2007年9月18日上午10:00-14:00；下午 15:30-19:00(北京時(shí)間)。
2、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市喀什東路18號(hào)新疆眾和股份有限公司證券與投資管理部3、登記方式：
(1)、自然人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡，委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票帳戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記。
(2)、法人股股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
(3)、股東也可以用傳真或信函形式登記。
八、聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市喀什東路18號(hào)新疆眾和股份有限公司證券與投資管理部。
郵政編碼：830013
聯(lián)系人：楊波 衡曉英
聯(lián)系電話：(0991)6689800
傳真：(0991)6689882
九、其他事項(xiàng)：
出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議所有股東的食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。
新疆眾和股份有限公司董事會(huì)
二00七年九月十七日
附件一：
新疆眾和股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆眾和股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人證券帳號(hào)：
持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
被委托人(簽名)：
被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下(在相應(yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”)：
議案 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào)
1 關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案
2 關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
（1） 發(fā)行股票的類型和面值
（2） 發(fā)行數(shù)量
（3） 發(fā)行對(duì)象
（4） 鎖定期
（5） 定價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格
（6） 發(fā)行方式
（7） 上市地點(diǎn)
（8） 募集資金用途
（9） 未分配利潤的安排
（10） 本次非公開發(fā)行股票決議有效期限
3 公司非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告
(1) 年產(chǎn)15000噸聯(lián)合法生產(chǎn)高品質(zhì)高純鋁項(xiàng)目，總投資
24800萬元；
(2) 高純鋁板錠鑄造及制品技術(shù)改造項(xiàng)目，總投資為12431萬元
(3) 電子鋁箔生產(chǎn)線精整技術(shù)改造項(xiàng)目，總投資10220萬元
(4) 年產(chǎn)15000噸非鉻酸電子鋁箔高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，總投
資47000萬元
(5) 公司電子新材料技術(shù)中心項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資4500萬元。
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股
4 票相關(guān)事宜的議案
（1） 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票
的具體方案
（2） 授權(quán)董事會(huì)決定并聘請(qǐng)參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，辦理本
次發(fā)行的申報(bào)事宜
（3） 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次實(shí)際非公開發(fā)行的結(jié)果，修改《公司
章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記手續(xù)
（4） 授權(quán)董事會(huì)在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公
開發(fā)行股票在上海證券交易所鎖定上市時(shí)間的事宜
（5） 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場的實(shí)際情
況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體
安排進(jìn)行調(diào)整
（6） 授權(quán)董事會(huì)在本次募集資金到位前，公司以自籌資金先行
投入，待募集資金到位后予以償還相關(guān)資金
若國家及相關(guān)部門發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行新股的新的法律、
（7） 行政法規(guī)或規(guī)范性文件，或市場條件發(fā)生變化，授權(quán)董
事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整
（8） 授權(quán)董事會(huì)辦理與非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事宜
（9） 本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效
5 公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明
6 公司募集資金使用管理辦法
7 關(guān)于《公司章程》修改的議案
附件二：
無限售條件流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2007年9月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
二、投票流程：
1、投票代碼
投票代碼 投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明
738888 眾和投票 28 A股股東
三、股東投票的具體程序?yàn)椋?br> 1、輸入買入指令；
2、輸入投票代碼 738888；
3、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案序號(hào)，如1.00元代表議案1，則以1.00元的申報(bào)價(jià)格予以申報(bào)。如下表：
議案 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)申報(bào)
序號(hào) 價(jià)格
1 關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案 1.00元
2 關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案 --- ？
（1） 發(fā)行股票的種類和面值 2.01元
（2） 發(fā)行數(shù)量 2.02元
（3） 發(fā)行對(duì)象 2.03元
（4） 鎖定期 2.04元
（5） 定價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格 2.05元
（6） 發(fā)行方式 2.06元
（7） 上市地點(diǎn) 2.07元
（8） 募集資金用途 2.08元
（9） 未分配利潤的安排 2.09元
（10） 本次發(fā)行決議有效期 2.10元
3 公司非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告 ---
(1) 年產(chǎn)15000噸聯(lián)合法生產(chǎn)高品質(zhì)高純鋁項(xiàng)目，總投資24800萬元； 3.01元
(2) 高純鋁板錠鑄造及制品技術(shù)改造項(xiàng)目，總投資為12431萬元 3.02元
(3) 電子鋁箔生產(chǎn)線精整技術(shù)改造項(xiàng)目，總投資10220萬元 3.03元
(4) 年產(chǎn)15000噸非鉻酸電子鋁箔高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，總投資3.05萬元 3.04元
(5) 公司電子新材料技術(shù)中心項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資4500萬元。 3.05元
4 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān) ---
事宜的議案
（1） 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具 4.01元
體方案
（2） 授權(quán)董事會(huì)決定并聘請(qǐng)參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行 4.02元
的申報(bào)事宜
（3） 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次實(shí)際非公開發(fā)行的結(jié)果，修改《公司章程》 4.03元
相應(yīng)條款及辦理工商變更登記手續(xù)
（4） 授權(quán)董事會(huì)在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行 4.04元
股票在上海證券交易所鎖定上市時(shí)間的事宜
（5） 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場的實(shí)際情況，在股 4.05元
東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整
（6） 授權(quán)董事會(huì)在本次募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入， 4.06元
待募集資金到位后予以償還相關(guān)資金
若國家及相關(guān)部門發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行新股的新的法律、行政法
（7） 規(guī)或規(guī)范性文件，或市場條件發(fā)生變化，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次非公 4.07元
開發(fā)行股票方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整
（8） 授權(quán)董事會(huì)辦理與非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事宜 4.08元
（9） 本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效 4.09元
5 公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明 5.00元
6 公司募集資金使用管理辦法 6.00元
7 關(guān)于《公司章程》修改的議案 7.00元
4、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
四、注意事項(xiàng)：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)投票，對(duì)于議案中有多個(gè)需逐項(xiàng)表決的子議案的，如議案2，2.01元代表議案2中第1項(xiàng)子議案，2.02元代表議案2中第2項(xiàng)子議案，依次類推，議案3亦同。
在上述議案網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)，股東需逐項(xiàng)對(duì)子議案投票表決。
2、對(duì)多個(gè)待表決的議案可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單。
3、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
4、不符合上述要求的申報(bào)為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

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