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新浪財經(jīng)

雙鶴藥業(yè)(600062)關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會會議的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 09:10 中國證券網(wǎng)
北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會會議的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會會議的議案》， 9月6日公告了會議通知。現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會會議的提示性公告。
一、召開會議的基本情況
1、召集人：公司董事會；
2、現(xiàn)場會議的召開地點：北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號公司會議室；
3、表決方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，無限售條件的流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)；
4、參加本次臨時股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。無限售條件的流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序(見附件二)；
5、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2007年9月21日上午9:00時；
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2007年9月21日上午9:30~11:30 時，下午13:00~15:00 時；
6、股權(quán)登記日：2007年9月17日；
7、會議出席會議對象：
(1)截止2007年9月17日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其合法委托的代理人；
(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
二、會議審議事項
1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
2、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案(此議案需逐項表決)
2.1本次發(fā)行股票的種類
2.2本次發(fā)行股票的面值
2.3本次發(fā)行數(shù)量
2.4本次發(fā)行數(shù)量的補充事項
2.5本次發(fā)行對象
2.6鎖定期
2.7上市地點
2.8發(fā)行價格及定價依據(jù)
2.9 控股股東及其他發(fā)行對象的本次認購價格的確定
2.10除權(quán)、除息安排
2.11發(fā)行方式及發(fā)行時間
2.12本次發(fā)行募集資金用途
2.13本次發(fā)行完成后，公司滾存利潤的分配方案
2.14本次發(fā)行決議有效期
3、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
4、關(guān)于公司與北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司簽訂《非公開發(fā)行股份認購協(xié)議書》的議案5、關(guān)于公司與北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案
6、關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性的議案
7、關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案
8、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案9、關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司免于發(fā)出收購要約的議案
10、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案
11、關(guān)于修改《公司章程》的議案
上述第2項議案中的2.4、2.9、2.10項已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，詳見2007年9月6日《中國證券報》、《上海證券報》；上述第5項議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，詳見2007年9月6日《中國證券報》、《上海證券報》；其余議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議，詳見2007年6月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
三、登記辦法
1、登記時間：2007年9月19日(上午9:00～11:00時，下午13:00～16:00時)；
2、登記手續(xù)：法人股東持單位證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證、證券帳戶卡、股權(quán)登記證明辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。外地股東可以信函或傳真方式登記；
3、登記地點：公司董事會辦公室(310房間)；
股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于2007年9月19日前送達本公司登記地點。
四、投票規(guī)則
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使投票表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。
如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系電話：010－64742227轉(zhuǎn)653
2、傳真：010－64398086
3、聯(lián)系人：朱大成、牛巨輝
4、郵編：100102
5、聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號
附件：一、授權(quán)委托書
二、股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作程序
北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
董事會
2007年9月17日
附件一：
2007年第一次臨時股東大會會議授權(quán)委托書
本人/本單位作為北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托 先生(女士)出席公司2007年第一次臨時股東大會會議，并對會議議案行使如下表決權(quán)，本人/本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。
1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案(此議案需逐項表決)
2.1本次發(fā)行股票的種類
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.2本次發(fā)行股票的面值
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.3本次發(fā)行數(shù)量
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.4本次發(fā)行數(shù)量的補充事項
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.5本次發(fā)行對象
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.6鎖定期
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.7上市地點
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.8發(fā)行價格及定價依據(jù)
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.9 控股股東及其他發(fā)行對象的本次認購價格的確定
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.10除權(quán)、除息安排
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.11發(fā)行方式及發(fā)行時間
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.12本次發(fā)行募集資金用途
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.13本次發(fā)行完成后，公司滾存利潤的分配方案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
2.14本次發(fā)行決議有效期
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
3、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
4、關(guān)于公司與北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司簽訂《非公開發(fā)行股份認購協(xié)議書》的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
5、關(guān)于公司與北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
6、關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
7、關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
8、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
9、關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司免于發(fā)出收購要約的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
10、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
11、關(guān)于修改《公司章程》的議案
授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)
委托人簽名(或蓋章)：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人證券帳戶號：
委托人持有股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票；本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。
附件二：
網(wǎng)絡(luò)投票操作程序
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2007年9月21日上午9:30~11:30 時，下午13:00~15:00 時。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關(guān)信息如下：
證券代碼 投票簡稱 議案表決數(shù)量 說明
738062 雙鶴投票 24個 A股股東
3、股東投票的具體流程
(1)輸入買入指令；
(2)輸入證券代碼738062；
(3)在委托價格項下填寫本次臨時股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。
議案
議案名稱 序號
議案1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 1.00
議案2 關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案
2.1：本次發(fā)行股票的種類 2.00
2.2：本次發(fā)行股票的面值 3.00
2.3：本次發(fā)行數(shù)量 4.00
2.4：本次發(fā)行數(shù)量的補充事項 5.00
2.5：本次發(fā)行對象 6.00
2.6：鎖定期 7.00
2.7：上市地點 8.00
2.8：發(fā)行價格及定價依據(jù) 9.00
2.9：控股股東及其他發(fā)行對象的本次認購價格的確定 10.00
2.10：除權(quán)、除息安排 11.00
2.11：發(fā)行方式及發(fā)行時間 12.00
2.12：本次發(fā)行募集資金用途 13.00
2.13：本次發(fā)行完成后，公司滾存利潤的分配方案 14.00
2.14：本次發(fā)行決議有效期 15.00
議案3 關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案 16.00
議案4 關(guān)于公司與北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司簽訂《非公開 17.00
發(fā)行股份認購協(xié)議書》的議案
議案5 關(guān)于公司與北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn) 18.00
讓協(xié)議的議案
議案6 關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性 19.00
的議案
議案7 關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案 20.00
議案8 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行 21.00
股票具體事宜的議案
議案9 關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)北京醫(yī)藥集團有 22.00
限責(zé)任公司免于發(fā)出收購要約的議案
議案10 關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案 23.00
議案11 關(guān)于修改《公司章程》的議案 24.00
(4)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。
表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
表決意見種類 對應(yīng)申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
(5)確認投票委托完成。
二、注意事項：
1、對多個待表決的議案可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
3、不符合上述要求的申報為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
2007年9月17日

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