伊泰Ｂ股(900948)二OO七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 09:10 中國(guó)證券網(wǎng)
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內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司二OO七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要內(nèi)容提示
1、本次會(huì)議沒(méi)有被否決的議案；
2、本次會(huì)議沒(méi)有變更議案的情況；
3、本次會(huì)議沒(méi)有新議案提交表決。
二、會(huì)議召開(kāi)及出席情況
內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年9月16日上午8:30時(shí)在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)天驕北路公司新會(huì)議中心二樓以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)張東海先生主持。本次大會(huì)的召開(kāi)公告于2007年8月31日在《上海證券報(bào)》及《香港文匯報(bào)》上刊登。出席會(huì)議的股東共23人，代表公司股份232,632,730股，占公司股份總數(shù)的63.56%，其中內(nèi)資股股東1人，代表公司股份200,000,000股，占公司股份總數(shù)的54.64%,外資股股東及代表22人，代表公司股份32,632,730股，占公司股份總數(shù)的8.91%。
本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
三、議案審議及表決情況
1、審議通過(guò)了《公司2007年半年度報(bào)告》的議案；
本次會(huì)議采用記名投票表決方式，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，與會(huì)的內(nèi)資股股東代表以200,000,000票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決；境內(nèi)上市外資股股東以32,632,730票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決，總表決票數(shù)超過(guò)了出席會(huì)議股東及代表所持表決權(quán)的二分之一，通過(guò)了該議案。
2、審議通過(guò)了公司2007年半年度實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本及派送紅股的議案；
本次會(huì)議采用記名投票表決方式，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，與會(huì)的內(nèi)資股股東代表以200,000,000票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決；境內(nèi)上市外資股股東以32,632,730票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決，總表決票數(shù)超過(guò)了出席會(huì)議股東及代表所持表決權(quán)的二分之一，通過(guò)了該議案。
公司按2007年6月30日的總股本36600萬(wàn)股計(jì)算，每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增8股。公司決定按公司總股本36600萬(wàn)股計(jì)算，向全體股東每10股派發(fā)紅股2股。該資本公積金轉(zhuǎn)增及派送紅股方案在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。方案實(shí)施后，公司總股本將由36600萬(wàn)股增加至73200萬(wàn)股。
3、審議通過(guò)了公司對(duì)酸刺溝煤礦項(xiàng)目投資事項(xiàng)的議案；
本次會(huì)議采用記名投票表決方式，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，與會(huì)的內(nèi)資股股東代表以200,000,000票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決；境內(nèi)上市外資股股東以28,559,075票贊成，4,073,655票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決，總表決票數(shù)超過(guò)了出席會(huì)議股東及代表所持表決權(quán)的二分之一，通過(guò)了該議案。
公司酸刺溝煤礦位于內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾礦區(qū)南部詳查區(qū)的西北部，項(xiàng)目由兩部分組成，其中礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為1200噸/年，選煤廠設(shè)計(jì)入選能力為1200噸/年，煤種為中灰、低硫、中高熱值的長(zhǎng)焰煤，產(chǎn)品主要供內(nèi)蒙地區(qū)及國(guó)內(nèi)電力企業(yè)使用。酸刺溝煤礦為國(guó)家“十一五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目，已得到國(guó)家發(fā)改委的核準(zhǔn)審批。
該礦按國(guó)家發(fā)改委規(guī)劃所屬的井田面積為76.5平方公里，地質(zhì)資源儲(chǔ)量為24.4405億噸，可采資源儲(chǔ)量為12.9559億噸，但公司目前取得探礦權(quán)和采礦權(quán)的井田面積合計(jì)為49.8086平方公里，資源地質(zhì)儲(chǔ)量14.5億噸，其中已取得采礦權(quán)井田面積4.9397平方公里，已取得探礦權(quán)并劃定礦區(qū)范圍井田面積為38.2689平方公里，探礦權(quán)井田面積6.6平方公里。在礦區(qū)其余規(guī)劃區(qū)內(nèi)分別有4個(gè)地方小煤礦已取得采礦許可證或探礦權(quán)證，合計(jì)占用規(guī)劃區(qū)井田面積13.6837平方公里，待下一步在辦理采礦許可證時(shí)通過(guò)多種方式進(jìn)行整合。
酸刺溝煤礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)1200萬(wàn)噸，開(kāi)采方式為斜立井混合開(kāi)拓，主井、副井為斜井，風(fēng)井為立井，采煤方法根據(jù)井田范圍的特點(diǎn)采用綜采一次采全高及綜采放頂煤開(kāi)采技術(shù)，掘進(jìn)設(shè)備采用連續(xù)采煤機(jī)，礦井主運(yùn)輸設(shè)備采用膠帶輸送機(jī)，輔助運(yùn)輸采用無(wú)軌膠輪車(chē)，礦井采用雙回路供電，井上井下工作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，礦井服務(wù)年限為83.1年。根據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告及國(guó)家發(fā)改委批復(fù)，煤礦和選煤廠總投資額為23.6億元。根據(jù)可研報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)目稅后全部投資的內(nèi)部收益率為15.41%，投資利潤(rùn)率為13.4%，稅后投資回收期為7.86年。
根據(jù)煤礦建設(shè)需要，公司決定獨(dú)家發(fā)起設(shè)立內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為7億元，經(jīng)營(yíng)范疇為礦井建設(shè)，并委托公司辦理相關(guān)注冊(cè)手續(xù)。
目前，礦井正在籌建之中，計(jì)劃于2008年7月試生產(chǎn)，礦井初期生產(chǎn)能力為550萬(wàn)噸，爭(zhēng)取18個(gè)月實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)和驗(yàn)收。
公司在2006年8月4日召開(kāi)的三屆十二次董事會(huì)和2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過(guò)了公司投資設(shè)立內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責(zé)任公司的議案，公司于2007年4月20日的公司三屆十七次董事會(huì)和公司2006年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司關(guān)于增加對(duì)內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限公司出資事項(xiàng)的議案，上述四次會(huì)議有關(guān)酸刺溝煤礦的資源儲(chǔ)量、投資總額、開(kāi)采方式、礦井服務(wù)年限等內(nèi)容與本次會(huì)議有不一致之處，以本次會(huì)議審議通過(guò)的議案及決議為準(zhǔn)。
4、審議通過(guò)了公司關(guān)于在北京購(gòu)置辦公用房產(chǎn)的議案；
本次會(huì)議采用記名投票表決方式，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，與會(huì)的內(nèi)資股股東代表以200,000,000票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決；境內(nèi)上市外資股股東以14,640,956票贊成，3,357,468票反對(duì)，14,634,306票棄權(quán)做出了表決，總表決票數(shù)超過(guò)了出席會(huì)議股東及代表所持表決權(quán)的二分之一，通過(guò)了該議案。
由于公司運(yùn)輸及煤炭銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需要，公司向北京金悅鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買(mǎi)一棟商品房作為辦公用房，該商品房位于北京海淀區(qū)西直門(mén)北大街52、54、56號(hào)，其實(shí)測(cè)建筑面積共9679.7平方米。該商品房單價(jià)為每平方米人民幣15,500元，總價(jià)為人民幣150,035,350元。
5、審議通過(guò)了公司關(guān)于對(duì)內(nèi)蒙古伊泰準(zhǔn)東鐵路有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本金的議案；
與會(huì)的內(nèi)資股股東內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司的代表因涉及關(guān)聯(lián)交易而回避表決。由與會(huì)的外資股股東參與表決，境內(nèi)上市外資股股東以28,559,075票贊成，4,073,655票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決，總表決票數(shù)超過(guò)了出席會(huì)議境內(nèi)上市外資股股東及代表所持表決權(quán)的二分之一，審議通過(guò)了該議案。
為了降低本公司及鄂爾多斯市煤炭外運(yùn)成本，完善地區(qū)路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，填補(bǔ)內(nèi)蒙古自治區(qū)西南部東西向鐵路網(wǎng)的空白，推動(dòng)內(nèi)蒙古煤炭資源大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，伊泰準(zhǔn)東鐵路公司決定建設(shè)伊泰準(zhǔn)（格爾）東（勝）鐵路二期工程，該鐵路東起準(zhǔn)東鐵路虎石站，經(jīng)暖水、神山至準(zhǔn)格爾召與正在建設(shè)中的東（勝）烏（海）鐵路接軌，正線(xiàn)全長(zhǎng)65.5公里，鐵路等級(jí)為單線(xiàn)（預(yù)留復(fù)線(xiàn)條件）電氣化國(guó)鐵1級(jí)，設(shè)計(jì)年輸送能力近期3100萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)期6200萬(wàn)噸/年。該項(xiàng)目既是準(zhǔn)東鐵路一期工程的向西延伸，又是鄂爾多斯市鐵路建設(shè)總體規(guī)劃中的一條重要線(xiàn)路，屬于國(guó)家路網(wǎng)規(guī)劃中大同至石嘴山鐵路的組成部分，早在1998年2月就由國(guó)家發(fā)改委（原國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)）批準(zhǔn)立項(xiàng)、2006年4月5日經(jīng)由自治區(qū)發(fā)改委核準(zhǔn)建設(shè)。該項(xiàng)目計(jì)劃于2009年5月建成通車(chē)，建設(shè)工期為2年。
該項(xiàng)目總投資18億元，按國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定，資本金不得低于總投資額的35％，由此確定項(xiàng)目資本金為6.3億元，資金來(lái)源由各股東按股權(quán)比例以增加注冊(cè)資本金的形式投入，其中公司持有62%的股權(quán)，按比例需投資3.906億元，其余由各股東按持股比例提供擔(dān)保，由準(zhǔn)東鐵路公司向銀行申請(qǐng)貸款。
6、審議通過(guò)了公司關(guān)于對(duì)鄂爾多斯市東新城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司投資事項(xiàng)的議案；
本次會(huì)議采用記名投票表決方式，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，與會(huì)的內(nèi)資股股東代表以200,000,000票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決；境內(nèi)上市外資股股東以2,479,966票贊成，7,431,123票反對(duì)，22,721,641票棄權(quán)做出了表決，總表決票數(shù)超過(guò)了出席會(huì)議股東及代表所持表決權(quán)的二分之一，通過(guò)了該議案。
鄂爾多斯市東新城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司成立于2002年8月，注冊(cè)資本為7191萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為城市建設(shè)投資，主要股東有內(nèi)蒙古鄂爾多斯酒業(yè)集團(tuán)有限公司，占61.87%，東勝區(qū)國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，占總股本的14.6%，武世榮占23.53%。
隨著鄂爾多斯地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全國(guó)文明城市的建設(shè),鄂爾多斯市城市投資建設(shè)具有重要地位，鄂爾多斯市東新城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司擬進(jìn)行增資擴(kuò)股，總股本增加為90000萬(wàn)元，公司以?xún)?yōu)先股的形式投資30000萬(wàn)元參股鄂爾多斯市東新城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，占總股本的30%，公司享有優(yōu)先支付收益，隨時(shí)收回出資的權(quán)利，出資將由萬(wàn)正投資集團(tuán)有限公司及其下屬子公司全額受讓?zhuān)一ハ喑袚?dān)連帶清償責(zé)任，出資期間的收益由受讓股東以年收益率不低于12%的比例來(lái)支付。若該公司收益率超過(guò)12%，按實(shí)際收益參與分紅。公司本次出資的權(quán)利與義務(wù)將由公司與萬(wàn)正投資集團(tuán)有限公司具體合同約定。鄂爾多斯市東新城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司本次增資的其他出資由原有股東按照股權(quán)比例分配。
7、審議通過(guò)了《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案；
本次會(huì)議采用記名投票表決方式，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，與會(huì)的內(nèi)資股股東代表以200,000,000票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決；境內(nèi)上市外資股股東以32,296,474票贊成，336,256票反對(duì)，零票棄權(quán)做出了表決，總表決票數(shù)超過(guò)了出席會(huì)議股東及代表所持表決權(quán)的二分之一，通過(guò)了該議案。
四、律師見(jiàn)證情況
由內(nèi)蒙古鄂爾多斯律師事務(wù)所王曉鶯律師對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為公司本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序合法，出席本次股東大會(huì)的股東資格符合法律規(guī)定，股東表決程序合法，會(huì)議形成的決議合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、內(nèi)蒙古鄂爾多斯律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會(huì)
二OO七年九月十八日
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