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國(guó)脈科技(002093)

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 19:21 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：002093 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)脈科技 公告編號(hào)：2007—038
國(guó)脈科技股份有限公司
2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 公司于2007 年9月1日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《國(guó)脈科技股份有限
公司關(guān)于召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告》
● 本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況
● 本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況
● 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
國(guó)脈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
通知于2007 年9月1日發(fā)布。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決的方式進(jìn)行，會(huì)議于
2007 年9月17日上午11:00在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。
本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人6人，股東代表及委托投
票代理人代表股份100,100,000股，占公司股份總數(shù)的74.98%，占出席會(huì)議股
東代表及委托投票代理人股份總數(shù)的100%。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳國(guó)鷹先生主持，公司全體董事、部分監(jiān)事、高管人員出
席了會(huì)議；國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所孫立律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，
并出具法律意見(jiàn)書(shū)；保薦機(jī)構(gòu)代表也出席了本次股東大會(huì)。
會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的
規(guī)定。
二、 提案審議和表決情況
出席會(huì)議的股東以記名投票方式審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司向銀行追加申
請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，
公司為控股子公司——國(guó)脈中訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司擬向銀行追加申請(qǐng)總額不
超過(guò)2億元的綜合授信額度無(wú)償提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有效期為1年，自公司與銀
行簽訂授信擔(dān)保合同之日起計(jì)算。
授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)銀行實(shí)際授予授信額度情況，在上述總額度范圍內(nèi)選
擇一家或多家銀行、確定各銀行提供授信擔(dān)保的具體額度，辦理銀行授信或相關(guān)
貸款擔(dān)保手續(xù)、簽訂相應(yīng)合同。本項(xiàng)授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起1年有效。
該議案表決結(jié)果為：同意100,100,000股，占參與表決所有股東所持表決權(quán)的
100%％；反對(duì)0股，棄權(quán)0 股。
律師出具的法律意見(jiàn)
本次大會(huì)由國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所孫立律師出席、見(jiàn)證并出具了法律
意見(jiàn)書(shū)。結(jié)論意見(jiàn)是：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)
人員資格、本次股東大會(huì)的議案和表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東
大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 備查文件
（一）公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所對(duì)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)出具
的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
國(guó)脈科技股份有限公司
2007年9月17日

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