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新浪財經

通化金馬(000766)董事會關于續聘公司高管人員的決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 18:20 中國證券網
通化金馬藥業集團股份有限公司董事會關于續聘公司高管人員的決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
通化金馬藥業集團股份有限公司董事會于2007年9月17日上午9時在公司五樓會議室召開會議，會議通知于10日前以書面形式送達全體董事。會議由公司董事長劉立成主持，應到董事6人，實到6人。監事會成員及公司高管人員列席了會議。會議根據高管人員任期情況，以舉手表決方式，審議通過了續聘公司部分高管人員的議案。
一、會議決定續聘吳成玉先生為公司副總經理。
同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
二、會議決定續聘張海龍先生為公司副總經理。
同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
對于上述決議，公司獨立董事鄒德民、劉彥琴發表了獨立意見。認為上述人員的聘任程序符合有關《公司法》及《公司章程》的有關規定。
特此公告。
通化金馬藥業集團股份有限公司董事會
二○○七年九月十七日
附：吳成玉先生簡歷。
吳成玉 男1951年出生，黨員。曾任通化市二道江區財政局局長、中共二道江區人民政府副區長、中共柳河縣委副書記、通化金馬藥業集團股份有限公司副總經理。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。
張海龍先生簡歷。
張海龍男1963年出生。曾任通化市制藥廠銷售員、通化金馬藥業集團股份有限公司副總經理。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。

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