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新浪財經(jīng)

實益達(002137)第一屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 18:20 中國證券網(wǎng)
深圳市實益達科技股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市實益達科技股份有限公司第一屆董事會第十八次會議通知于2007年9月14日以書面形式發(fā)出，2007年9月17日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式在深圳市高新區(qū)北區(qū)清華信息港研發(fā)樓B棟501會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，董事長陳亞妹女士主持了本次會議。公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。與會董事經(jīng)過認真審議，以記名投票的方式對提交本次會議審議的議案逐項進行表決，通過會議決議如下：
一、審議通過公司《關于加強公司治理專項活動的自查報告》及附件的議案根據(jù)中國證券監(jiān)督委員會關于加強公司治理專項活動的通知，公司本著實事求是的原則，依據(jù)《公司法》、《證券法》以及相關法律、法規(guī)，對公司治理情況進行了認真的自查，并形成自查報告及附件。
公司將于近期舉行公司治理網(wǎng)上交流會，聽取投資者對公司治理的意見和建議，具體時間另行公告。
表決結(jié)果：以九票贊成、零票反對、零票棄權的表決結(jié)果，通過本議案。
二、審議通過《投資者關系管理制度》
董事會經(jīng)審議通過了公司《投資者關系管理制度》，該制度自經(jīng)董事會審議通過之日起生效。
表決結(jié)果：以九票贊成、零票反對、零票棄權的表決結(jié)果，通過本議案。
三、審議通過關于授權公司總經(jīng)理洽談銀行貸款事項的議案
公司于2006年12月29日以公開掛牌出讓方式取得深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城工業(yè)用土地使用權，擬用作公司未來生產(chǎn)及辦公場所。根據(jù)項目規(guī)劃，生產(chǎn)及辦公場所即將開工建設，并擬向銀行申請固定資產(chǎn)建設貸款，預計貸款金額不超過人民幣1.2億元。董事會經(jīng)審議特授權總經(jīng)理洽談申請銀行貸款事項，待與經(jīng)辦銀行協(xié)商確定后，由董事會另行審議申請貸款事宜。
表決結(jié)果：以九票贊成、零票反對、零票棄權的表決結(jié)果，通過本議案。
以上《關于加強公司治理專項活動的自查報告》及附件、《投資者關系管理制度》，均可通過公司指定信息披露網(wǎng)站"巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn"查詢?nèi)摹?br> 特此公告。
深圳市實益達科技股份有限公司董事會
2007年9月17日

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