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新浪財經

合加資源(000826)

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 18:20 中國證券網
證券代碼：000826 證券簡稱：合加資源 公告編號：2007-27
合加資源發展股份有限公司
二ＯＯ七年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完
整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議重要內容提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會召開期間無新提案提交表決。
二、本次股東大會的召開情況：
1、會議召開時間：2007年9月15日上午9:00
2、召開地點：湖北省宜昌市東山大道95號清江大廈20層公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議主持人：公司副董事長胡新靈先生
公司本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規則》相關法律、法規及《公司章程》的規定。
三、會議出席情況：
出席公司2007年第二次臨時股東大會的股東及授權代表共計2名，代表股
份數為103,184,877股，占公司股本總數的51.68%，出席本次會議的股東及股
東授權代表符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以現場記名投票的
表決方式對會議議案進行了審議與表決。
四、提案審議及表決情況：
本次股東大會以現場記名投票方式表決通過了以下議案：
1、審議通過了關于增補張書廷先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案。
本項議案表決結果：同意103,184,877股，占出席會議股東或股東授權代表
所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1
本項議案的表決結果：通過。
本次股東大會由北京天銀律師事務所見證律師就會議的召集、召開程序、
股東大會出席人員資格、會議表決程序進行了審核、現場見證并出具了法律意見
書，見證律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、
表決程序符合《公司法》、《股東大會規范意見》、《公司章程》的規定，本次股東
大會的會議決議合法、有效。
五、備查文件：
1、公司2007年第二次臨時股東大會會議資料；
2、公司2007年第二次臨時股東大會決議、會議記錄；
3、北京天銀律師事務所為公司2007年第二次臨時股東大會出具的法律意
見書。
特此公告。
合加資源發展股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ七年九月十七日
2

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