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新浪財經(jīng)

斯達3(400033)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 17:20 中國證券網(wǎng)
長春高斯達生物科技集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

一、會議召開和出席情況
長春高斯達生物科技集團股份有限公司于2007年9月15日上午10時在長白山賓館會議室召開了2007年第一次臨時股東大會，出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表1人，代表股份20,199,132股，占公司股份總數(shù)的14.39%，符合本公司章程及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
公司聘請北京建元律師事務所長春分所王氐明律師出席了本次股東大會。
二、提案審議情況
經(jīng)與會股東以普通表決、記名投票方式，審議了以下議案：
1、關(guān)于董事局換屆選舉的議案。
（1）選舉曾劍平為本公司董事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。
本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
（2）選舉全凱為本公司董事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。
本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
（3）選舉邢飛為本公司董事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。
本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
（4）選舉肖建營為本公司董事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。
本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
（5）選舉盧斌為本公司董事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。
本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
（6）選舉王立軍為本公司董事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。
本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
（7）選舉鄭友德為本公司獨立董事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
（8）選舉楊漢南為本公司獨立董事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
（9）選舉祖健為本公司獨立董事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
2、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。
（1）選舉朱雪玲為本公司監(jiān)事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。
本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
（2）選舉姜雪梅為本公司監(jiān)事。同意20,199,132股，占有效股數(shù)100%；不同意0股，占有效股數(shù)0%；棄權(quán)0股，占有效股數(shù)0%。
本議案獲與會股東二分之一以上表決權(quán)通過。
三、律師見證情況
公司聘請北京建元律師事務所長春分所王氐明律師對本次股東大會出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席股東大會的人員資格合法，股東大會的表決程序合法，會議形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告
二00七年九月十七日

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