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新浪財經

SST合金(000633)第六屆董事會第二十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月14日 17:33 中國證券網
沈陽合金投資股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2007年9月7日向全體董事發出了召開第六屆董事會第二十三次會議的通知，于2007年9月13日以通訊方式召開第六屆董事會第二十三次會議，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票方式通過了《沈陽合金投資股份有限公司治理情況的自查報告和整改計劃》。
詳見本公司刊登在《中國證券報》上的《沈陽合金投資股份有限公司治理情況的自查報告和整改計劃》和巨潮網上的《沈陽合金投資股份有限公司治理情況的自查報告》。
該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
沈陽合金投資股份有限公司董事會
二○○七年九月十三日

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