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新浪財經

西山煤電(000983)第三屆董事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月14日 17:33 中國證券網
山西西山煤電股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山西西山煤電股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十六次會議于2007年9月14日上午9：00時在太原市西礦街318號西山大廈九層會議室召開。會前公司董事會秘書處已于2007年9月4日以傳真及專人送達的方式通知了全體董事。本次會議應到董事 11人，實到董事10人。董事夏蘇萍女士委托董事張能虎先生出席會議并代為行使表決權。會議由董事長車樹春先生主持。公司監事及高管人員列席了會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以舉手表決方式通過如下議案：
一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于控股子公司山西西山晉興能源有限公司吸收新股東并增資的議案》。
二、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于為控股子公司山西西山晉興能源有限公司提供貸款擔保的議案》。
特此公告。
山西西山煤電股份有限公司董事會
二○○七年九月十四日

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