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新浪財經

廣東明珠(600382)獨立董事關于關聯交易事項及結余募集資金情況的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年09月13日 10:18 中國證券網
廣東明珠集團股份有限公司獨立董事關于關聯交易事項及結余募集資金情況的獨立意見

廣東明珠集團股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2007年9月10日召開，會議審議通過了《關于與廣東大頂礦業股份有限公司訂立2008年度鐵礦采購合同的議案》和《關于募集資金結余轉入補充流動資金的議案》。根據《上海證券交易所上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《廣東明珠集團股份有限公司章程》等的有關規定，作為廣東明珠集團股份有限公司的獨立董事，本著誠信、勤勉、審慎的原則，發表獨立意見如下：
一、關于與廣東大頂礦業股份有限公司訂立2008年度鐵礦采購合同的議案》。
公司擬與廣東大頂礦業股份有限公司訂立2008年度鐵礦采購合同，決策程序合法，交易符合市場準則，交易行為公平、公正、合理，關聯交易事項有利于公司獲得較穩定的收益，且公司的關聯交易沒有損害公司及其股東、特別是中小股東的利益。該議案需提交股東大會審議批準。
二、關于結余募集資金轉入補充流動資金的議案。
本次結余募集資金轉入補充流動資金符合公司的發展需要，符合全體股東利益。同意結余募集資金轉入補充流動資金。本次結余募集資金轉入補充流動資金程序符合相關法律、法規的規定。
廣東明珠集團股份有限公司董事會
獨立董事簽名：
蕭端 陳 凌 葉伯健
二○○七年九月十日

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