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關(guān)于召開吉電股份(000875)二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 18:23 中國證券網(wǎng)
關(guān)于召開吉林電力股份有限公司二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

重要提示:本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
會(huì)議召開時(shí)間：2007年9月28日上午9:00時(shí)
會(huì)議召開地點(diǎn)：吉林省長春市人民大街5688號(hào)紫荊花飯店
會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議
出席對象：
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，公司法律顧問；
2、截止2007年9月21日下午3:00時(shí)收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議投資白城2*60萬千瓦火電機(jī)組的議案；
（1）項(xiàng)目可行性
（2）投資方案
2、審議投資松花江2*30萬千瓦火電機(jī)組的議案；
（1）項(xiàng)目可行性
（2）投資方案
3、審議投資四平2*30萬千瓦火電機(jī)組的議案；
（1）項(xiàng)目可行性
（2）投資方案
4、審議投資長嶺2*4.95萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的議案；
（1）項(xiàng)目可行性
（2）投資方案
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證；法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn)：吉林省長春市人民大街5688號(hào)吉林電力股份有限公司證券部
3、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
四、其他事項(xiàng)
出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
聯(lián)系電話：0431—85603130、85603250
傳真：0431—85603250
郵編：130022
聯(lián)系人：劉詠坪、武家新
特此公告
附《授權(quán)委托書》
吉林電力股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年九月十二日
吉林電力股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
吉林電力股份有限公司：
茲委托 先生/女士（身份證號(hào)： ）代表本人（公司）出席貴公司于2007年9月28日在吉林省長春市吉林電力股份有限公司會(huì)議室召開的2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其對會(huì)議議案按下表所示進(jìn)行表決：
表決結(jié)果
議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1、投資白城2*60萬千瓦火電機(jī)組的議案
（1）項(xiàng)目可行性
（2）投資方案
2、投資松花江2*30萬千瓦火電機(jī)組的議案
（1）項(xiàng)目可行性
（2）投資方案
3、投資四平2*30萬千瓦火電機(jī)組的議案
（1）項(xiàng)目可行性
（2）投資方案
4、投資長嶺2*4.95萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的議案
（1）項(xiàng)目可行性
（2）投資方案
委托人(法定代表人)簽名： 身份證號(hào):
股東賬戶卡號(hào)： 持股數(shù)：
代理人簽名：
(公司蓋章)：
年 月 日

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