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華天酒店(000428)二00七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 18:23 中國(guó)證券網(wǎng)
湖南博鰲律師事務(wù)所關(guān)于湖南華天大酒店股份有限公司二00七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

致湖南華天大酒店股份有限公司：
湖南博鰲律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受湖南華天大酒店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派潘丙午律師出席公司二OO七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次大會(huì)”），進(jìn)行法律見證，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《大會(huì)規(guī)則》）及《湖南華天大酒店股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）之規(guī)定，出具法律意見書如下：
一、關(guān)于本次大會(huì)的召集、召開程序
本次大會(huì)由公司董事會(huì)提議并召集，召開本次大會(huì)的通知以公告的形式刊登于2007年8月27日的《證券時(shí)報(bào)》上。本次大會(huì)于2007年9月12日如期召開，召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容與會(huì)議通知公告一致。
經(jīng)審查，本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《大會(huì)規(guī)則》之規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次大會(huì)人員資格
1、出席本次大會(huì)的股東（股東代理人）及股東代表共4人，代表股份178,685,300股，占公司股份總數(shù)的51.69%；股東均持有相關(guān)持股證明。
2、出席本次大會(huì)的其他人員為公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、見證律師。
經(jīng)驗(yàn)證，出席本次大會(huì)的人員資格均合法、有效。
三、關(guān)于新提案的提出
本次大會(huì)沒有新提案。
四、本次大會(huì)的表決程序
本次大會(huì)對(duì)列入議程的各議案進(jìn)行了審議，采用記名式投票方式進(jìn)行表決；
本次會(huì)議按照《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果：本次大會(huì)的表決結(jié)果為:《關(guān)于修改<公司章程所持有效表決權(quán)三分之二以上通過,其余議案以出席本次大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)半數(shù)以上通過。會(huì)議記錄及決議由出席董事簽名。
經(jīng)驗(yàn)證，本次大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次大會(huì)的召集及召開程序、出席人員的資格、表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
本所同意將本法律意見書隨本次大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。
湖南博鰲律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：潘丙午
2007年9月12日

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