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新浪財經(jīng)

吉電股份(000875)獨立董事關于投資松花江2*300MW火電機組的專項意見

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 18:23 中國證券網(wǎng)
吉林電力股份有限公司獨立董事關于投資松花江2*300MW火電機組的專項意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）和公司《章程》等有關規(guī)定，我們作為吉林電力股份有限公司（以下稱"公司"）之獨立董事對公司“投資松花江2*300MW工程項目”的事項聽取了公司的專項匯報，現(xiàn)就董事會討論的該事項發(fā)表獨立董事專項意見。
一、本次投資的內(nèi)容：
計劃總投資23.00億元建設松花江2*300MW火電機組，項目資本金4.60億元，占工程總投資的20%，由吉林電力股份有限公司出資建設，其余資金融資解決。工程建設采取統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施，先期建設1臺300MW發(fā)電機組，公司將依據(jù)吉林省電力市場和熱電市場需求，適時建設另1臺300MW火電機組。
二、通過對本投資項目的有關文件的審核，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：
（一）項目可行性
1、廠址條件優(yōu)越，位于吉林市哈達灣工業(yè)區(qū)，距第二松花江約2km，在吉林松花江熱電有限公司西側(cè)，場地寬闊平坦、無拆遷量。
2、煤炭資源有保證，交通運輸便利。
3、水源供應充沛。
4、主機選型可靠，擬安裝國產(chǎn)亞臨界一次中間再熱雙抽供熱汽輪發(fā)電機組，鍋爐配1025t/h亞臨界中間再熱汽包煤粉爐，輔機與主機配套進行建設。同步安裝煙氣脫硫設施。
5、工程設計符合環(huán)保符合要求。
（二）項目建設的必要性
1、開發(fā)建設松花江2*300MW工程項目，有利于公司在未來三——五年內(nèi)，實現(xiàn)總裝機容量翻兩番的戰(zhàn)略目標，符合公司發(fā)展擴大主業(yè)規(guī)模，增強核心競爭能力的戰(zhàn)略。
2、吉林電網(wǎng)位于東北電網(wǎng)的中部，北接黑龍江、南連遼寧、西通內(nèi)蒙古的通遼市，是東北電網(wǎng)北電南送的重要樞紐。作為吉林省負荷中心的吉長兩市火電機組單機容量最大只有200MW，城網(wǎng)內(nèi)尚無300MW以上的火電機組。特別是吉林市城市電網(wǎng)內(nèi)的火電機組容量只占水火電總裝機容量的50%左右。
3、從電量需求情況上看，隨著經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展，預計“十一五”期間、2010年～2020年吉林統(tǒng)調(diào)最大供電負荷分別以8.3％、5.6％速度增長。
4、從熱負荷需求上看，預計2010年吉林市采暖面積將達到5421*104m2，工業(yè)用汽2205t/h。
5、在公司電源結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟利益上，該項目的開發(fā)建設對提高公司火電機組技術(shù)裝備水平、降低能耗指標，優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，促進公司可持續(xù)發(fā)展將起到重要作用。
（三）程序合法性
1、2007年8月20日，國家發(fā)展和改革委員會以《國家發(fā)展改革委辦公廳關于吉林省“十一五”期間“上大壓小”電站項目安排及有關要求的通知》（發(fā)改辦能源[2007]1999號）文，批準本工程1*300MW供熱機組列入吉林省“十一五”期間“上大壓小”項目。
2007年9月公司實際控制人——中國電力投資集團公司和大股東——吉林省能源交通總公司，向公司出具了與本項目有關的開發(fā)權(quán)轉(zhuǎn)移文件。
2、公司董事會于2007年9月11日在長春市公司本部召開了第四屆董事會第二十八次會議，會議審議通過了《關于投資松花江2*300MW火電機組的議案》，并形成會議決議。
根據(jù)《公司法》及《章程》的規(guī)定，公司董事會的8名董事出席了本次董事會，董事會召開符合法律程序。
（四）投資的公允性
1、根據(jù)河北省電力勘測設計研究院編制的項目可行性研究報告，按2005年價格水平的測算，本工程靜態(tài)投資為21.74億元，動態(tài)投資為22.86億元，計劃總投資23.00億元。投資估算公允。
2、本次投資公司擬以自籌資金出資，沒有損害中小股東權(quán)益。
3、工程投產(chǎn)后，將擴大公司的主業(yè)規(guī)模，提升公司的市場競爭力，為公司帶來可觀的經(jīng)濟效益。
綜上所述，我們同意公司對該項目的投資，同意將該議案提交公司股東會審議。
吉林電力股份有限公司獨立董事：
管維立 張生久 岳彥芳
二〇〇七年九月十一日

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