華天酒店(000428)二00七年第四次臨時股東大會決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 18:23 中國證券網(wǎng)
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湖南華天大酒店股份有限公司二00七年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案事項。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年9月12日9：30
2、召開地點：本公司貴賓樓四樓湘江廳
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長陳紀(jì)明先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東(或授權(quán)代表)4人，代表股份178,685,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.69%。
2、有限售條件的流通股股東出席情況：
有限售條件的流通股股東(或授權(quán)代表)1人，代表股份177,761,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.42%。
3、無限售條件的流通股股東出席情況：
無限售條件的流通股股東(或授權(quán)代表)3人，代表股份923,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.27%。
四、提案審議和表決情況
一、審議通過《關(guān)于湖南益陽華天酒店貴賓樓及周邊地產(chǎn)開發(fā)投資的議案》；
同意本公司控股子公司益陽華天置業(yè)有限公司投資14431萬元（含土地成本）對益陽華天大酒店周邊17118平方米（25.70畝）土地進(jìn)行益陽華天大酒店貴賓樓建設(shè)及房地產(chǎn)開發(fā)，總建筑面積約65256平方米，并由本公司提供物業(yè)管理。
表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
二、審議通過《關(guān)于湖南星沙國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華天酒店及周邊地產(chǎn)開發(fā)投資的議案》；
同意公司控股子公司長沙華盾實業(yè)有限公司（本公司占55%股份）出資3382.25受讓湖南星沙物流有限公司位于湖南長沙星沙物流園區(qū)內(nèi)65畝土地使用權(quán)，并簽訂《湖南星沙國際物流園配套項目土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。投資24756萬元（含65畝土地成本）對43279平方米（65畝）土地進(jìn)行酒店及房地產(chǎn)開發(fā)。總建筑面積約141788平方米。
同意本公司租賃華盾公司所開發(fā)星沙華天商務(wù)酒店經(jīng)營并投資 3000萬元進(jìn)行酒店裝修，并為華盾公司所開發(fā)物業(yè)提供物業(yè)管理。
表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
三、審議通過《關(guān)于湖南長沙華天苑酒店及周邊地產(chǎn)開發(fā)投資的議案》；
同意公司控股子公司長沙華盾實業(yè)有限公司（本公司占55%股份）開發(fā)其所屬28302.61平方米（42.5畝）土地,并與湖南興威建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司簽訂《關(guān)于合作進(jìn)行土地開發(fā)的協(xié)議書》合作開發(fā)湖南興威建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司20030.29平方米（30畝）土地。
本項目共計開發(fā)土地面積48332.9平方米（72.5畝），總建筑面積約105551平方米。其中，職工住宅建筑面積約67084平方米，建成后，遵照國家稅務(wù)總局和建設(shè)部的相關(guān)規(guī)定，按建造成本加法定利潤的價格，根據(jù)湖南華天大酒店工會委員會的相關(guān)規(guī)定，向華天酒店及其各連鎖酒店的管理人員和技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干出售。
本項目由長沙華盾實業(yè)有限公司投資19416萬元（含42.5畝土地成本），由本公司租賃經(jīng)營華盾公司所建華天之星經(jīng)濟(jì)型酒店，并出資456萬元對華天之星經(jīng)濟(jì)型酒店裝修。本公司為華盾公司所開發(fā)物業(yè)提供物業(yè)管理。
表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
四、審議通過《關(guān)于向銀行申請資產(chǎn)抵押貸款并提請股東大會進(jìn)行相關(guān)授權(quán)的議案》；
同意公司用于銀行貸款的資產(chǎn)抵押范圍為公司迎賓樓（21687.23平方米）、貴賓樓（47492.99平方米）及娛樂城（9579.68平方米）全部房產(chǎn)，授權(quán)公司董事會審批單筆資產(chǎn)抵押權(quán)限為3.4億元人民幣（資產(chǎn)評估價值），授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
五、審議通過《關(guān)于向中國銀行湖南省分行申請2.6億元人民幣授信貸款額度的議案》；
同意公司向中國銀行湖南省分行申請2.6億元人民幣授信貸款額度，并授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
六、審議通過《關(guān)于向中國銀行湖南省分行貸款1億元人民幣的議案》；
同意公司在中國銀行湖南省分行2.6億元人民幣貸款授信額度內(nèi)向中國銀行湖南省分行貸款1億元人民幣，其中3500萬元為1年期流動資金貸款，6500萬元為3年期流動資金貸款。
表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
七、審議通過《關(guān)于將“房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，提供物業(yè)管理”列于公司經(jīng)營范圍的議案》；
同意公司將“房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，提供物業(yè)管理”列于公司經(jīng)營范圍，并相應(yīng)修改《公司章程》。房地產(chǎn)開發(fā)將限于酒店及周邊地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)。
表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
八、審議通過《湖南華天大酒店股份有限公司獨立董事制度》；（內(nèi)容詳見2007年8月27日巨潮網(wǎng)）表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
九、審議通過《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》；（內(nèi)容詳見2007年6月28日巨潮網(wǎng)）表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
十、審議通過《公司對外擔(dān)保管理辦法》；（內(nèi)容詳見2007年6月28日巨潮網(wǎng)）表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
十一、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；（內(nèi)容詳見2007年8月27日《證券時報》或巨潮網(wǎng)）表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
十二、審議通過《關(guān)于更換公司部分監(jiān)事的議案》。
同意公司監(jiān)事張敏女士因工作調(diào)動辭去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉樊海勇先生為公司三屆監(jiān)事會監(jiān)事。
表決結(jié)果：同意票178,685,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：湖南博鰲律師事務(wù)所
2、律師姓名： 潘丙午
3、結(jié)論性意見：本次大會的召集及召開程序、出席人員的資格、表決程序合法、有效。
六、備查文件目錄
1、與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；
2、湖南博鰲律師事務(wù)所關(guān)于湖南華天大酒店股份有限公司2007年第四次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖南華天大酒店股份有限公司
二00七年九月十三日
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