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新浪財經

天科股份(600378)關于第三屆董事會第二十三次會議決議的補充公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 22:26 中國證券網
四川天一科技股份有限公司關于第三屆董事會第二十三次會議決議的補充公告

本公司及董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字【2007】28號文）精神，本公司對公司治理進行了自查，形成了自查報告和整改計劃，2007年6月7日公司召開第三屆董事會第二十三次會議，以6票贊成，3票反對（古共偉、陳健、周江寧），通過了公司自查報告和整改計劃的決議。（詳見2007年9月6日《上海證券報》《證券日報》）其中，古共偉、陳健、周江寧對公司自查報告發(fā)表以下意見：
1、自查報告中存在與事實嚴重不符的內容；公司存在的根本問題是實際控制人控制董事會影響公司正常經營和戰(zhàn)略發(fā)展。
2、西南化工研究設計院持本公司23.13%股份（限售股份），已不是公司控股股東也不是實際控制人。目前在公司股東會股權比例、董事會及核心管理崗位的人數(shù)比例上西南化工研究設計院均無控制能力。
3、成都愿景科技有限公司、成都美辰科技有限責任公司、沈陽易捷電子機械有限公司合并持本公司24.51%股（限售股份），其推薦的董事在罷免并更換董事長、年報等董事會重大決議中高度一致。
4、公司至今未制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，其發(fā)展已受到嚴重影響。
5、此報告未找準公司目前存在的主要問題。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事會
2007年9月11日

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